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京能热电(600578)受让华北电网土地使用权的关联交易 2007-5-23
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京能热电(600578)重要内容提示：
交易内容：因公司发展需要，由公司受让公司股东华北电网有限公司（以下简称华北电网）土地使用权，共计２８５６１５．２平方米石热南厂区宗地，收购价格不高于２２３６９万元，资金来源为公司自有资金。
关联人回避事宜：本公司董事会审议该关联交易时关联董事已回避表决。
交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：提高了公司持续经营能力，符合公司以及全体股东的利益。
一、关联交易概述
石热南厂区宗地位于北京市石景山区广宁村，东临首都钢铁公司，西、南临丰沙线铁路，北临公路，该宗土地面积为２８５６１５．２平方米，土地使用现状用途为工业用途，土地使用权人为华北电网。
因公司发展需要，由公司受让公司股东华北电网拥有土地使用权的共计２８５６１５．２平方米石热南厂区宗地，收购价格不高于２２３６９万元，资金来源为公司自有资金。
本次交易构成公司与公司股东之间的关联交易。公司于２００７年５月１９日召开三届四次董事会，上述关联交易作为专项议案提交与会董事进行审议表决，与该关联交易有利害关系的关联董事回避表决，本公司独立董事对该关联交易事项出具了独立意见。董事会同意在确定最终收购价格后，将该议案提交公司股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
华北电网有限公司
１．基本情况
代表人：马宗林
注册资本：人民币６００００００万元。
经营范围：发电；输电、电力购销及交易服务；投资及投资管理；制造、销售送变电设备；电力设备的运行、维修；人员培训；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
住所：北京市宣武区广安门内大街４８２号。
２．与公司的关联关系
华北电网持有公司３６．６８％股权（截止到２００６年末），符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定，因此，华北电网为公司的关联法人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次交易的价格，将参照具有相关资质的资产评估事务所的评估结果确定，并且不超过２２３６９万元，最终确定的价格将不超过评估报告的评估结果。最终价格确定后，提交公司股东大会审议。
四、本次交易对公司的影响
该关联交易有利于企业的正常经营与发展，有利于增强公司的持续经营能力。
五、独立董事意见
该项关联交易符合国家有关土地使用权的相关法律法规，有利于企业的正常经营与发展，且交易价格合理公平，对该关联交易，依据有关法律法规，关联董事回避表决，程序合法，不存在损害公司权益、中小股东权益以及公众投资者权益的情形。 |
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