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京能热电(600578)第三届董事会第四次会议决议 2007-5-23

２００７年５月１９日，京能热电(600578)第三届董事会第四次会议在北京召开。会议应到董事１１人，实到董事７人，副董事长刘永奇委托董事王志勤、董事关志生委托董事长刘海峡，独立董事王仲鸿委托独立董事孙家骐、独立董事徐大平委托独立董事宋守信出席会议并行使表决权。公司部分监事列席了会议，会议由刘海峡先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议形成以下决议：

１、经审议，通过了《关于投资内蒙古科右中热电厂热电联产项目的议案》。

２、经审议，通过了《关于受让华北电网有限公司土地使用权的议案》。

３、经审议，通过了《关于执行新会计准则的议案》。

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