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精达股份(600577)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-6-19
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召集、召开和出席情况
铜陵精达特种电磁线股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年6月18日在安徽铜陵市公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长王世根先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共153人，代表有表决权的股份125,161,938股，占公司股份总数294,480,000股的42.50% 。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。参与本次股东大会表决的股东中，出席现场投票的股东及授权代表2名，代表股份119,070,000股，占公司总股本的40.43% ；参加网络投票的股东人数151人，代表股份6,091,938股，占公司总股本的2.07% 。
公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、议案审议及表决情况
经出席会议的股东审议表决，通过如下事项及议案：
1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
同意123,914,856 股，反对850,283股,弃权396,799股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.00% 。
2、审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。
同意122,583,449 股，反对816,181股,弃权1762,308股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的97.94% 。
三、律师见证情况
本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平律师见证，并出具法律意见书认为：铜陵精达特种电磁线股份有限公司2008年第一次临时股东大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
特此公告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2008年6月18日 |
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