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精达股份(600577)关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告 2008-6-16
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司曾于2008年6月3日发布了《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。临时公告刊登在《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
现就该次临时股东大会再次发布公告，提醒公司股东注意：
一、会议基本情况：
1、召开时间：现场会议召开时间为2008年6月18日（星期三）下午14:30开始，网络投票时间为2008年6月18日（星期三）上午9:30-11：30；下午13：00－15:00。
2、召开地点：安徽省铜陵市芜铜路(经济技术开发区内)）公司二楼会议室3、召集人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会。
4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项：
1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
三、股东大会登记方法：
1、登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年6月17日至会议开始前，上午9:00-11:30，下午1:30-4:30分。
3、登记及联系地址：
（1）安徽省铜陵市芜铜路(经济技术开发区内)精达股份证券部
（2）联系电话：(0562)2809086
（3）联系人：张天赢 孙希苹
（4）传真：(0562)2809086
（5）邮政编码：244000
4、出席会议资格：
（1）2008年6月13日下午上海证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委托代理人,在履行必要的登记手续后，均有权出席；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月18日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738577；投票简称：精达投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向：均为买入；
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号。
议案序号 议案名称 对应的申报价格
1 关于变更募集资金投资项目的议案 1元
2 关于修改公司章程的议案 2元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
（五）其他事项：
1、本次现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2008年6月16日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期：2008年 月 日 |
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