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精达股份(600577)关于变更募集资金投资项目的公告 2008-6-3
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●原投资项目名称：与美国科普威公司共同投资组建铜陵科普威双金属有限公司（合资公司），实施年产5,000吨铜包铝线和2,300吨电镀铜包钢线项目。
●新投资项目名称、投资总量：合资公司外方股东变更为与美国里亚电磁线有限公司，合资公司建设项目变更为年产25,000吨低温漆包铜圆线项目，项目总投资约5,200万元。
●改变募集资金投向的数量：我公司已使用募集资金投入3,213万元，折合408万美元。
●新项目预计完成的时间、投资回报率：根据本公司测算，2011年达到年产25,000吨，净利润2,500万元。达产后投资利润率约为48%。
●预计正常投产并产生收益的时间：2009年投产，当年计划生产6300吨，销售6000吨，净利润244万元。
一、改变募集资金投资项目的概述
公司于2007年4月以非公开发行方式发行 3,400 万股，募集资金净额19,920.60万元。
本次公告拟变更的原投资项目是：与美国科普威公司共同投资组建铜陵科普威双金属有限公司（以下称“合资公司”），实施年产5,000吨铜包铝线和2,300吨电镀铜包钢线项目。
合资公司成立日期为2006年10月18日，注册资本800万美元。合资合同约定：精达股份出资408万美元，占51%股份，美国科普威出资392万美元，占49%股份。公司已使用募集资金投入3,213万元，折合408万美元；外方投入270万美元，占其应出资额的 68.88%。由于美国科普威公司资金困难，不能按合资合同约定继续履行出资义务。为了保留已经注册成立的中外合资公司，经股权转让，美国里亚电磁线有限公司同意收购合资公司外方的股权。合资公司将变更公司名称、经营范围、注册资本、投资比例等。
注册资本变更为725万美元，我公司投资比例增加为70%，投资507.5万美元，除已投入408万美元，仍需增加99.5万美元，共计折合3,900万元人民币，美国里亚公司投资比例减少为30%,应投资217.5万美元，比其已实际出资额减少52.5万美元。
公司董事会三届十二次会议审议并一致通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
合资公司的股权转让及变更登记应经政府商务、工商部门批准，投资项目变更已经政府部门核准。合资公司将继续享受外商投资企业优惠政策。
二、无法实施原项目的具体原因
合资公司原计划生产的主导产品是铜包铝线和电镀铜包钢线，该产品的生产完全基于美国科普威公司的专利技术及专用设备，因美国科普威公司无法继续出资并要求终止合资合同，不能提供生产所需的专利技术和专用设备，原定的年产5,000吨铜包铝线和2,300吨电镀铜包钢线项目无法继续实施。
合资公司截止2008年3月31日的基本情况：
1、合资公司共收到股东投资款678万美元。为公司注册资本的84.75%。
2、购置土地36399.8平方米，合同价132.5万元，已支付92.9万元。
3、已建设厂房一座，合同价1162.7万元，已支付1109.25万元。
4、水、电设施已建设完毕，合同价288.1万元，已支付264.6万元。
5、开办费及其他费用支出336万元。
合资公司已累计支出1,802.75万元。
三、新项目的具体内容
经与美国里亚充分协商和对国内低温电磁线的市场调研，为充分发挥合资双方的技术市场优势，合资公司将实施年产25,000吨低温漆包铜圆线项目。建设投资为人民币5,200 万元，总投资额为17,269万元，投资总额以内、注册资本以外资金，由合资公司向国内外银行贷款解决。
美国里亚电磁线有限公司成立于1933年，是全球最大的电磁线制造商之一，该公司自成立以来，一直专注于推动电磁线行业向前发展。在生产、设备、工艺、技术和企业经营等实际运作和管理方面有着丰富经验，主要产品有漆包圆铜线、扁线、方线、工程线、铝线等多种系列产品，拥有多项专利技术和强大的产品开发能力。
本公司与美国里亚公司分别在2002年、2004年和2007年合资设立了广东精达里亚特种漆包线有限公司、天津精达里亚特种漆包线有限公司和江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司。广东公司和天津公司已取得良好的经济效益，江苏公司亦将于今年上半年投产。
项目实施计划：2009年生产6,300吨，销售6,000,净利润244万元；2010年产销15,000吨，净利润1,574万元；2011年产销25,000吨，净利润2,500万元。达产后投资利润率约为48%。
四、新项目的市场前景和风险提示
低温漆包线产品机械强度高，并具有良好的弹性、耐刮性、附着性、电气性能和耐溶剂性能，它是我国目前漆包线市场需求量最大的一个品种。根据中国上海电缆研究所2007年统计表明，中国漆包线年用量大约是88万吨,其中低温漆包线约60万吨,约占整个漆包线市场的三分之二，其广泛应用于空调器电机、洗涤电机、及变压器、微型马达等三大类产品。我公司自建厂以来，一直从事高温线的开发和生产，基本放弃了低温线的市场。但是随着公司知名度和影响力日益提高，越来越多的客户向公司提出供货要求。
美国里亚和我公司分别是全球和国内最大的电磁线生产公司之一，拥有成熟的电磁线生产技术、管理经验和控制手段，完全可以保证项目顺利投产。
根据我公司对华东、华北和珠三角地区部分熟悉客户的低温漆包线需求调查统计：上述客户最近三年年需求量6－7.5万吨左右，凭借我公司在生产技术、产品质量、成本控制及资金等多方面的竞争优势，可以较顺利进入市场并取得一定的市场份额，在三年内达到年产销25,000吨的规模。
由于我公司将与美国里亚合资建设年产 3.5万吨的铜陵精达里亚特种电磁线有限公司，专门生产高耐温等级的特种电磁线。我公司及控股子公司铜陵精工原有全部电磁线生产设备中有继续使用价值部分将以设备净值转让给合资公司，用于低温电磁线的生产。合资公司将以较低投资成本的优势立足新的市场。
五、合资公司的股权转让及变更登记应经政府商务、工商部门批准，新投资项目已经政府部门核准。
六、本次改变募集资金投资项目需提交公司股东大会审议批准。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2008年6月3日 |
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