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关于精达股份(600577)2007年第二次临时股东大会的法律意见书 2007-9-29
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安徽安泰达律师事务所关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书
安泰达证字[2007]028号
致：铜陵精达特种电磁线股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关规定，安徽安泰达律师事务所接受铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指派潘平律师（以下简称"本律师"）就公司2007年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜，出具法律意见书。
本律师出席了公司本次股东大会，审查、见证了本次股东大会通知、召开过程、表决方式及决议内容等相关文件或行为，现根据《上市公司股东大会规则》的要求，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是公司三届七次董事会会议决定召开的。
2、本次股东大会的提案，由公司三届七次董事会会议提出。
3、召开本次股东大会的通知于2007年9月12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，距2007年9月28日召开本次股东大会，达到15日的通知期限。
4、本次股东大会于2007年9月28日上午9时，在铜陵市芜铜路（经济技术开发区内）公司二楼会议室召开。其召开时间、地点与会议通知相一致。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人计2人，代表股份数66，150，000股，均为有效表决权票，占公司股份总额的40.43%。会议由公司董事长王世根先生主持。经查验，出席会议的股东及股东代理人资格合法有效。
2、出席会议的除股东代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员和本律师。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并以记名投票方式表决通过了《关于增加对广东精达里亚特种漆包线有限公司担保的议案》。该议案为普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权百分之百通过。
结论意见
本律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司2007年第二次临时股东大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
本法律意见书于2007年9月28日在安徽省铜陵市签署。
本法律意见书正本2份，副本若干份。
安徽安泰达律师事务所
经办律师：潘 平
二○○七年九月二十八日 |
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