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精达股份(600577)2007年第二次临时股东大会决议公告 2007-9-29
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召集、召开和出席情况
铜陵精达特种电磁线股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年9月28日在安徽铜陵市本公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长王世根先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份66,150,000股，占公司总股本的40.43% 。
公司部分董事出席了会议，全体监事及其他部分高管人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、议案审议及表决情况
经出席会议的股东审议表决，通过了《关于增加对广东精达里亚特种漆包线有限公司担保的议案》。
同意66,150,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
三、律师见证情况
本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平律师见证，并出具法律意见书认为：铜陵精达特种电磁线股份有限公司2007年第二次临时股东大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
特此公告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2007年9月28日 |
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