|
|
|
|
万好万家(600576)三届二十四次董事会决议公告 2008-7-19
|
浙江万好万家实业股份有限公司三届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2008年7月14日以专人送达和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经出席会议的董事投票表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《浙江万好万家实业股份有限公司关于公司治理整改情况说明的报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《浙江万好万家实业股份有限公司关联交易决策制度》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《浙江万好万家实业股份有限公司募集资金管理制度》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《浙江万好万家实业股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2008年7月18日 |
|
|
|