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万好万家(600576)三届监事会2008年第二次会议决议公告 2008-4-17
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浙江万好万家实业股份有限公司三届监事会2008年第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第三届监事会2008年第二次会议于二〇〇八年四月十六日在杭州市白马大厦12楼公司会议室召开。本次会议通知已于2008年4月10日以专人送达、邮寄和电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席刘丹先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议以3票同意，0票反对、0票弃权通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2007 年年度报告》及摘要
公司监事会对公司2007年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：
1、公司2007 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2007 年年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2007 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会全体成员保证公司2007 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
监事会工作报告内容详见2007年年度报告及年报摘要中监事会工作报告章节。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司监事会
2008年4月16日 |
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