|
|
|
|
万好万家(600576)三届十八次董事会决议公告 2008-4-17
|
浙江万好万家实业股份有限公司三届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议的通知于2008年4月10日以书面方式发出。该次会议于2008 年4月16日在杭州市白马大厦12楼公司会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事薛涛先生因工作原因未能亲自出席，书面委托董事孔德永先生代为出席并表决。本次会议由董事长孔德永先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的董事投票表决，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2007年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2007年董事会工作报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2007年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2007年年度财务决算报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2007年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经立信会计师事务所有限公司审计，本公司2007年实现利润总额77634928.92元，缴纳企业所得税36046278.94元，扣除少数股东权益5575365.49元，归属公司所有的净利润36013284.49元，本年度末可供股东分配的利润为－31839442.14元。
根据公司经营情况，2007年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本议案还须经2007年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2007年度审计机构费用及聘公司2008年度审计机构》
2007年公司聘任立信会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，报告年度支付其费用50万元。
公司董事会同意提请2007年年度股东大会批准续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计机构，聘期一年。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2007年年度股东大会审议。
六、审议通过了《独立董事年报工作制度》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《审计委员会年度审计工作规程》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《召开公司2007年年度股东大会的议案》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容如下：
（1）会议时间：2008年5月21日上午9：30
（2）会议地点：杭州市机场路163号杭州万好万家商务酒店三楼会议厅
（3）会议内容：
审议《公司2007 年年度报告》及摘要
审议《公司2007年董事会工作报告》
审议《公司2007年监事会工作报告》
审议《公司2007年年度财务决算报告》
审议《公司2007年度利润分配预案》
审议《2007年度审计机构费用及聘公司2008年度审计机构》
审议《关于补选监事的议案》
（4）出席会议的对象：
按2008年5月16日收市时登记在册的股东、全体董事和监事，高管人员及见证律师列席。
（5）会议登记办法：
①登记手续：出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
②登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部
③登记时间：2008年5月19日9：00――16：00时
（6）其他事项：
①食宿费、交通费自理；
②联系办法：
联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部
邮政编码：310005
联系人：万彩芸
电话：0571－85866518
传真：0571－85866566
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2008年4月16日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2008年5月21日召开的浙江万好万家实业股份有限公司2007年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：
（1）审议《公司2007 年年度报告》及摘要； （同意 反对 弃权 ）
（2）审议《公司2007年董事会工作报告》； （同意 反对 弃权 ）
（3）审议《公司2007年监事会工作报告》； （同意 反对 弃权 ）
（4）审议《2007年年度财务决算报告》； （同意 反对 弃权 ）
（5）审议《公司2007年度利润分配预案》； （同意 反对 弃权 ）
（6）审议《2007年度审计机构费用及聘公司2008年度审计机构》；
（同意 反对 弃权 ）
（7）审议《关于补选监事的议案》； （同意 反对 弃权 ）
（8）对可能列入会议的临时提案（有/否）表决权。
（同意 反对 弃权 ）
委托人签名： 股票账户号：
（法人单位盖章）
持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
2008年 月 日 |
|
|
|