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芜湖港(600575)第二届监事会第十一次会议决议公告 2007-7-31
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芜湖港储运股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
2007年7月30日，芜湖港储运股份有限公司第二届监事会第十一次会议在公司A楼三层会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席高明主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《芜湖港储运股份有限公司2007年半年度报告》；
根据《证券法》68条规定，公司监事对董事会编制的2007年半年度报告发表如下审核意见：
1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《芜湖港储运股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"
自查报告及整改计划的议案》；
三、审议通过《关于修改〈芜湖港股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》；
四、审议通过《关于投资参股安徽京港煤炭质量检测检验有限责任公司的议案》。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司监事会
2007．7．31 |
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