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关于惠泉啤酒(600573)2007年度股东大会的法律意见书 2008-3-21
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关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书
闽理股非字[2008]第11号
致：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派王新颖、张明锋律师出席公司2007年度股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会证监发[2006]21号《上市公司股东大会规则》以及公司章程之有关规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、公司应当对其向本所律师提供的本次大会资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第四届董事会第十二次会议决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册等）的真实性、完整性和有效性负责。
2、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
3、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
4、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司第四届董事会第十二次会议于2008年2月27日作出了关于召开本次大会的决议，并于2008年2月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开本次大会的公告。本次大会于2008年3月20日上午在公司办公楼五楼会议室以现场会议方式召开，由公司董事长李秉骥先生主持。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
2、出席现场会议的股东（含股东代理人）共10人，代表股份153,447,714股，占公司有表决权股份总数（250,000,000股）的比例为61.38%。公司部分董事、监事和董事会秘书亦出席了大会。经本所律师验证，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
1、审议批准《2007年度公司董事会工作报告》，表决结果为：同意10人，代表股份153,447,714股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
2、审议批准《2007年度公司监事会工作报告》，表决结果为：同意10人，代表股份153,447,714股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
3、审议批准《2007年度公司财务决算报告》，表决结果为：同意10人，代表股份153,447,714股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
4、审议批准《2007年度利润分配议案》，表决结果为：同意10人，代表股份153,447,714股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
5、审议通过《关于变更募集资金投向的议案》，表决结果为：同意10人，代表股份153,447,714股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
6、审议通过《2007年年度报告》及摘要，表决结果为：同意10人，代表股份153,447,714股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
7、审议通过《关于确定公司审计机构2007年度报酬的议案》，表决结果为：
同意10人，代表股份153,447,714股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
8、审议通过《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案》，表决结果为：同意10人，代表股份153,447,714股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
福建至理律师事务所 经办律师：王新颖
张明锋
二○○八年三月二十日 |
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