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惠泉啤酒(600573)第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知 2008-2-29
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2008年2月15日以送达和传真方式向全体参会人员发出第四届董事会第十二次会议的通知。
公司第四届董事会第十二次会议于2008年2月27日在公司董事会办公楼五楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到9人，董事李秉骥先生、程汉川先生、赵鹏先生、刘翔宇先生、张万启先生、陈建元先生、赵述泽先生、陈细辉先生亲自出席会议并参加表决，董事陈雄先生因在外出差，委托董事程汉川先生代为出席会议并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长李秉骥先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《2007年度总经理工作报告》；
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2007年度公司财务决算报告》；
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2007年度利润分配预案》；
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润44,060,456.88元，年初未分配利润111,718,665.60元，根据新会计准则调整后年初余额为121,599,423.95元，可供分配利润为165,659,880.83元。根据公司章程有关规定，提取法定盈余公积金4,197,617.75元；年末可供股东分配的利润为161,462,263.08元，支付上年股利17,500,000元，年末未分配利润143,962,263.08元。
结合公司生产经营情况，2007年度拟作如下分配：以2007年末总股本25000万股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税），向全体股东分配股利计20,000,000元；其余未分配利润123,962,263.08元结转下一年度。
以上利润分配预案需提交股东大会审议。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》；
此预案需提交股东大会审议。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事认为: 该部分募集资金用途的改变，符合公司发展战略的要求，有利于提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有积极的作用。本次募集资金投向的变更，没有发现损害中小投资者的情况，且表决符合有关规定。
该议案内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
6、审议通过了《关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案》；
公司于2007年1月1日起执行新《企业会计准则》（以下简称"新会计准则"），由此引起对2007年期初资产负债表期初数进行如下调整：
（1）按照《企业会计准则解释第一号》的要求，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，应视同对该子公司自最初即采用成本法核算。此项会计政策变更追溯调整后增加2007年期初股东权益114,180.00元。
（2）公司2007年1月1日起所得税费用由应付税款法变更为资产负债表债务法。此项会计政策变更追溯调整后增加2007年期初股东权益9,237,288.97元，另外少数股东权益按新准则列报增加2007年期初股东权益19,964,901.33元。
公司2006年报披露的经审阅的 "新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益994,939,389.39元，由于增加对长期股权投资的追溯调整，2007年期初股东权益修正为995,053,569.39元，修正金额为114,180.00元。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于2008年向银行申请融资额度的议案》；
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于预计2008年度日常关联交易情况的议案》；
此议案在获得本公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。
会议对公司2008年度预计日常关联交易按照交易类别分别进行了审议，表决情况如下：
（1）委托北京燕京啤酒集团采购进口大麦的关联交易
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。在此项议案表决中，关联董事李秉骥、赵鹏进行了回避。
（2）福建燕京啤酒有限公司委托本公司生产"燕京"牌听装啤酒的关联交易
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。在此项议案表决中，关联董事李秉骥、赵鹏、刘翔宇进行了回避。
（3）本公司委托福建燕京啤酒有限公司生产"惠泉"牌啤酒的关联交易
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。在此项议案表决中，关联董事李秉骥、赵鹏、刘翔宇进行了回避。
公司三名独立董事陈建元、赵述泽、陈细辉对上述议案表示同意。
该议案内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
9、审议通过了《关于确定公司审计机构2007年度报酬的预案》；
2007年度，公司聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司财务报表审计机构。现根据实际情况，本公司拟确定其2007年度审计报酬为55万元人民币（含为本公司子公司会计报告审计费用）。
此预案需提交股东大会审议通过。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的预案》；
2008年度，本公司拟续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司及各子公司财务报告的审计机构。
此预案需提交股东大会审议通过。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《公司2007年年度报告》及摘要；
《公司2007年年度报告》全文刊载于上交所网站http://www.sse.com.cn。年报摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《社会责任制度》；
该制度刊载于上交所网站http://www.sse.com.cn。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《2007年度社会责任报告书》；
该报告书刊载于上交所网站http://www.sse.com.cn。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
会议决定于2008年3月20日（星期四）上午9：00在公司董事会办公楼五楼会议室召开公司2007年年度股东大会。会议主要议题如下：相关事宜如下：
（一）主要议题
1、审议《2007年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2007年度公司监事会工作报告》
3、听取《独立董事述职报告》；
4、审议《2007年度公司财务决算报告》；
5、审议《2007年度利润分配议案》；
6、审议《关于变更募集资金投向的议案》；
7、审议《2007年年度报告》及摘要；
8、审议《关于确定公司审计机构2007年度报酬的议案》；
9、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案》。
（二）参加对象
1、公司董事、监事、高管人员及公司聘任的律师；
2、2008年3月14日（星期五）15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托人。
（三）会议登记办法
法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记（授权委托书格式见附件）；异地可通过信函或者传真进行登记。
（四）登记时间及地点
时间：2008年3月18日(星期二)，上午8:00-11:00；下午2:00-5:00
地点：福建省惠安县螺城镇建设大街157号惠泉啤酒公司证券投资部
联系人：何泽平、黄晓英 联系电话：0595-87396105
传真：0595-87384369 邮政编码：362100
（五）其他事项
1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天。
2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席，授权委托书格式附后。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月二十七日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生\女士代表本人出席福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码:
委托人持有股份：
委托人股东账号： 委托日期： |
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