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信雅达(600571)关于公司专项治理活动的整改情况报告 2008-7-17
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信雅达系统工程股份有限公司关于公司专项治理活动的整改情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，公司从2007年5月起，切实开展相关工作。经过自查和公众评议阶段，接受了中国证监会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）对本公司治理情况的专项检查。2007年10月13日，公司召开三届七次董事会，审议并通过了《关于专项治理的整改报告》，全文刊登于2007年10月16日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中。根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》的有关要求，公司董事会责成有关责任部门，对《整改报告》的落实情况及整改效果重新进行了审慎评估，现将截至2008年6月30日前，公司治理整改报告中所列事项的整改情况及下一步改进计划公告如下：
问题一：公司“三会”会议记录不完整，不能全面、详实的反映会议召开情况以及参会人员的发言情况。
整改情况：自《整改报告》通过后，每次“三会”召开期间，董事会秘书或其指定工作人员都对会议做了较为详细的记录。会议记录包括以下内容：会议届次和召开的时间、地点、方式；会议通知的发出情况；会议召集人和主持人；出席和受托出席的情况；关于会议程序和召开情况的说明；会议审议的提案、每位代表对有关事项的发言要点和主要意见；每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；与会人员认为应当记载的其他事项。
问题二：公司网站的信息披露内容应及时更新。
整改情况：公司已安排专人负责公司网站信息披露内容的更新，以促进投资者对公司的了解，维持与投资者良好的关系。
问题三：董事会采用通讯表决次数较多，应该适当增加现场会议。
整改情况：自《整改报告》通过后，董事会共召开了8次会议，其中现场会议4次，通讯表决4次，两者比例相当，与整改前情况相比较，现场会议次数有所增加。公司今后将尽量提高董事会的召集与议事效率，增加董事会的现场会议比例。
问题四：公司应加强董事、监事、高管人员的培训，上述人员在任职期间应接受中国证监会组织的持续教育培训，以熟悉证券市场知识，强化规范运作意识。
整改情况：目前公司大部分董事和部分高管人员已接受过证监会及交易所的培训，但还有部分监事、高管未接受过相关培训，今后公司将进一步加强与重视董、监事及高管的后续培训工作，强化董事、监事、高管的规范运作意识与诚信教育。
问题五：公司应积极探索薪酬福利、股权等多种激励方式，选择合适公司的激励模式，并发挥激励机制的最大效果。
整改情况：公司一直在积极探索包括期权激励在内的多种激励方式，准备在政策允许以及市场条件成熟时推出，争取发挥激励机制的最大效果。
公司治理的持续推进及下一步改进计划：
公司仍将进一步加强公司治理工作的持续改进，继续探索、创新、提升公司治理水平，充分重视其实效性和长效性，积极采取提升公司治理创新的有利措施。公司将持续重视治理专项活动的开展和自查、整改工作，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识和风险控制意识，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步发展。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2008年7月16日 |
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