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信雅达(600571)第三届董事会第十五次会议决议公告 2008-7-17
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信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2008年7月11日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2008年7月16日（星期三）在杭州市滨江区江南大道4758号之江度假村会议室召开。公司现有董事9人，实到7人，独立董事周小明、王光明因公出差未出席本次董事会，均书面委托童本立出席并代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过关于调整董事会各专业委员会人员组成的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司董事会组成人员发生变化，调整后各委员会组成人员为：
1、审计委员会人员组成：童本立、周小明、王光明、郭华强、许建国、张健，主任委员：童本立
2、提名委员会人员组成：周小明、童本立、王光明、郭华强、许建国、张健，主任委员：周小明
3、薪酬与考核委员会人员组成：王光明、童本立、周小明、郭华强、许建国、张健，主任委员：王光明
4、战略委员会人员组成：郭华强、童本立、周小明、王光明、许建国、朱宝文、张健，主任委员：郭华强
各专业委员会职责权限不变。
二、审议通过关于公司专项治理活动的整改情况报告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
详上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2008年7月16日 |
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