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信雅达(600571)第三届董事会第十三次会议决议公告 2008-4-28
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信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2008年4月18日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2008年4月25日（星期五）以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于公司2008年第一季度报告的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
2、关于核销无法收回应收帐款的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
同意对经核查后确实无法收回的三年以上应收帐款予以核销。
该部分应收帐款帐面原值9,759,544.16元，已计提坏帐准备9,759,544.16元，帐面余额0.00元。
3、关于参股财通证券经纪有限责任公司的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
同意公司以不高于每股3.00元（含）的价格参与财通证券经纪有限责任公司增资扩股，计划入股不超过3000万股（含），资金来源为公司自有资金。最终实际入股价格及入股数量以有权部门批准为准。
4、关于向吴泉明先生实施股权激励计划的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
为履行杭州信雅达电子有限公司在本公司股权分置改革中的承诺事项，董事会同意向吴泉明先生实施股权激励计划，杭州信雅达电子有限公司以协议转让方式向吴泉明先生按约定价格和约定考核办法转让本公司股票，股票转让的价格为1元/股，数量按考核办法确定后，公司将另行公告。
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2008年4月25日 |
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