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恒生电子(600570)三届十一次董事会决议公告 2008-4-29

恒生电子股份有限公司三届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称"公司"）三届十一次董事会于2008年4月28日在公司会议室举行。本次会议以通讯（传真）表决的形式召开，应到会董事11名，实际参与表决11名；监事2名列席；董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
会议审议通过以下议案：
一、《2008年1季度报告和摘要》（同意11票，反对0票，弃权0票）；
二、《2008年1季度总经理工作报告》（同意11票，反对0票，弃权0票）；
三、《关于申请发起解散深圳市恒生科技开发有限公司的议案》（同意10票，反对0票，弃权1票）；
四、《关于申请发起解散南京恒生软件有限公司的议案》；（同意11票，反对0票，弃权0票）；
五、《关于申请发起解散上海世纪恒生科技有限公司的议案》（同意10票，反对0票，弃权1票）
恒生电子股份有限公司
董事会
2008年4月28日

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