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安阳钢铁(600569)关于召开2007年第二次临时股东大会的通知 2007-8-25
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安阳钢铁股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《证券法》的相关要求和公司的实际情况，公司2007年第六次临时董事会会议决定召开2007年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：现场召开股东大会的时间为2007年9月12日下午2点，网络投票的时间为当日上午9点30分至11点30分、下午1点至3点。
3、现场召开会议的地点：安钢会展中心第二会议室。
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
5、股权登记日：2007年9月3日。
（二）会议审议的提案及其对应的网络投票表决号：
1、《关于公司向安阳钢铁集团有限责任公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》；
2、《公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案》，对应的网络投票表决序号：
（1）发行股票的种类和面值：对应的网络投票表决序号2；
（2）发行方式：对应的网络投票表决序号3；
（3）发行数量：对应的网络投票表决序号4；
（4）发行对象：对应的网络投票表决序号5；
（5）拟购买资产范围及情况：对应的网络投票表决序号6；
（6）拟购买资产的定价：对应的网络投票表决序号7；
（7）发行价格：对应的网络投票表决序号8；
（8）锁定期安排：对应的网络投票表决序号9；
（9）上市地点：对应的网络投票表决序号10；
（10）本次向特定对象发行股票购买资产决议有效期：对应的网络投票表决序号11；
3、《安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》，对应的网络投票表决号12；
4、《公司向安阳钢铁集团有限责任公司增发新股收购资产协议》，对应的网络投票表决号13；
5、《同意控股股东安阳钢铁集团有限责任公司免于发出收购要约的议案》，对应的网络投票表决号14；
6、《关于本次非公开发行股票完成后持续性关联交易项目及定价原则的议案》，对应的网络投票表决号15；
7、《关于修改公司发行企业债券年利率的议案》，对应的网络投票表决号16；
8、《公司关于由新老股东共享向特定对象发行股票前滚存未分配利润的议案》，对应的网络投票表决号17；
9、《公司关于公司提供股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，对应的网络投票表决号18；
上述议案中第2项、第8项、第9项议案系公司2007第四次临时董事会审议通过，该次董事会决议公告详见2007年6月13日《上海证券报》、《中国证券报》《证券日报》。
上述议案中第1项、第3项、第4项、第5项、第6项、第7项议案系公司2007第六次临时董事会审议通过，该次董事会决议公告详见2007年8月25日《上海证券报》、《中国证券报》《证券日报》。
（三）会议出席对象
1、截止2007年9月3日上交所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该等代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的财务顾问、见证律师。
（四）表决权
公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。如同一表决权出现现场和网络投票重复表决的情况，以第一次投票为准。
（五）参加现场会议登记方法
1、登记手续
法人股东应持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
自然人股东需持有本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，来函登记时间以邮戳为准，公司于2007年9月10日前收到的视为办理了登记手续。
2、登记地点及授权委托书送达地点
安阳钢铁股份有限公司证券部
联系地址：安阳钢铁股份有限公司董事会办公室
联系电话：0372-3120175
传真：0372-3120181
邮政编码：455004
联系人：王乃浩 宋文平
3、参见现场会议登记时间
2007年9月10日 上午：8：30-11：30下午：2：00-5：30
（六）其他事项
1、公司将于2007年9月5日就本次股东大会发布提示性公告；
2、与会股东食宿及交通费自理；
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大时间影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
（七）备查文件
1、河南联华会计师事务所有限责任公司出具的豫联会评报字〔2007〕第122号、123号、124号、125号《资产评估报告》、安阳市金土地价评估事务所有限责任公司出具的金土估2007（67）、2007（68）、2007（69）、2007（70）《土地估价报告》、北京京都会计师事务所有限责任公司出具的北京京都审字(2007)第1213号、第1214号、第1215号《审计报告》、北京京都会计师事务所有限责任公司出具的北京京都专字(2007)第969号《盈利预测报告》；
2、广发证券股份有限公司出具的独立财务顾问报告；
3、北京天银律师事务所出具的法律意见书；
4、其他文件。
附件1、公司股东参加网络投票的操作流程
附件2、公司2007年第二次临时股东大会登记表及授权委托书
特此公告!
安阳钢铁股份有限公司
董事会
2007年8月24日
附件1:
公司股东参加网络投票的操作流程
一、 投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738569 安钢投票 18 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
安 1 关于《公司向安阳钢铁集团有限责任公司非
钢 公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》 1元
投
票 2 公司关于符合向特定对象发
行股票有关条件的议案
（1）发行股票的种类和面值 2元
（2）发行方式 3元
（3）发行数量 4元
（4）发行对象 5元
（5）拟购买资产范围及情况 6元
（6）拟购买资产的定价 7元
（7）发行价格 8元
（8）锁定期安排 9元
（9）上市地点 10元
（10）本次向特定对象发行股票
购买资产决议有效期 11元
3 安阳钢铁股份有限公司发行股份
购买资产暨关联交易报告书 12元
4 公司向安阳钢铁集团有限责任
公司增发新股收购资产协议 13元
5 同意控股股东安阳钢铁集团有
限责任公司免于发出收购要约的议案 14元
6 关于本次非公开发行股票完成后持续
性关联交易项目及定价原则的议案 15元
7 关于修改公司发行企业债券年利率的议案 16元
8 公司关于由新老股东共享向特定对
象发行股票前滚存未分配利润的议案 17元
9 公司关于公司提供股东大会授权公司董事会办
理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 18元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、 投票举例
1、股权登记日持有"安阳钢铁"A股的投资者对公司的第1个议案（《公司向安阳钢铁集团有限责任公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738569 买入 1元 1股
2、如某投资者对公司的第1个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738569 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决投票申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件2：
公司2007年第二次临时股东大会登记表
截止2007年 月 日，我单位/个人持有安阳钢铁股份有限公司股票 股，拟参加公司2007年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户号码：
股东名称（盖章）：
2007年 月 日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席安阳钢铁股份有限公司2007年 9月12日召开的公司2007年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
1、对关于召开2007年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2007年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；
3、对关于召开2007年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法定代表人签字： 委托人上海证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持有股份：
受托人人签字： 委托人身份证号码：
委托日期: |
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