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安阳钢铁（600569）2007年第二次临时监事会会议决议 2007-5-21

安阳钢铁股份有限公司2007年第二次临时监事会会议于2007年5月18日在安钢会展中心第四会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席吴长顺先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审核了《公司更换会计师事务所》和《公司信息披露事务管理制度》两项议案。
监事会认为：
1、经过公开、公平、公正招标，公司解聘亚太（集团）会计师事务所有限责任公司，拟聘请立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务会计报告审计机构，年度酬金为100万元人民币，程序合法合规。
2、根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及上海证券交易所相关规定，公司制订了《公司信息
披露事务管理制度》，有利于保障公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，有利于保护投资者合法权益，有利于提高公司治理水平。

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