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安阳钢铁（600569）2007年第二次临时董事会会议决议 2007-5-21

安阳钢铁股份有限公司于2007年5月13日向全体董事发出了关于召开2007年第二次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2007年5月18日在安钢会展中心第五会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长王子亮先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的表决方式审议并通过以下议案：
1、审议并通过《公司更换会计师事务所》议案。
经公开、公平、公正招标，立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务会计报告审计中标公司，公司拟聘请立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务会计报告审计机构，年度酬金为100万元人民币。解聘亚太（集团）会计师事务所有限责任公司，并对其多年来为本公司所做的审计工作表示感谢。该议案需提交公司2006年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《公司信息披露事务管理制度》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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