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*ST潜药(600568)第五届董事会第十四次会议决议公告 2008-4-29
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湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2008年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，全票通过了以下决议：
1、审议通过《公司2008年第一季度报告》；
2、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示特别处理及其他特别处
理的议案》。
由于本公司2005年、2006年连续两年亏损，上海证券交易所于2007年4月18日开始对本公司股票交易实施退市风险警示的特别处理。
公司2007年度财务报告经大信会计师事务有限公司审计后，出具的标准无保留意见的审计报告显示：2007年度公司完成营业收入186,016.96万元，营业利润为 6,992.51万元，净利润为 4,964.87万元，归属于母公司所有者的净利润为1843.57万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 542.11万元。上述财务数据表明，我公司主营业务生产情况正常，且扣除非经常性损益后的净利润为正值。
公司与珠海中珠股份有限公司（下简称"中珠股份"）资产置换暨向特定对象发行股份购买资产事宜已于2008年4月10日第五届董事会第十三次会议审议通过，并将于2008年4月29日召开股东大会后向中国证券监督管理委员会报送相关材料。资产置换暨向特定对象发行股份购买资产事宜须中国证券监督管理委员会审核批准后生效。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司不存在影响股票实施特别处理和退市风险警示的其他事项。公司向上海证券交易所递交了撤销公司股票退市风险警示特别处理及其他特别处理的申请。
特此公告。
湖北潜江制药股份有限公司董事会
二○○八年四月二十九日 |
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