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山鹰纸业(600567)第三届监事会第十次会议决议公告 2008-3-22
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安徽山鹰纸业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
安徽山鹰纸业股份有限公司第三届监事会第十次会议于2008年3月21日在公司四楼会议室召开，3名监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席田永霞主持，一致同意形成以下决议：
一、审议通过《2007年度监事会工作报告》。
二、审议通过《2007年度财务决算报告》。
三、审议通过《2007年年度报告》及摘要。
四、审议通过《2008年董事、监事薪酬预案》。
五、审议通过《变更公司监事的议案》。
同意张煜先生辞去公司监事职务，提名江胜先生为公司第三届监事会监事候选人。
该议案经本次监事会审议通过，尚须报公司2007年度股东大会审议批准。
六、审议通过《关于预计2008年日常关联交易的议案》。
监事会认为：公司董事会按照法律法规和公司章程规范运作，认真落实股东大会各项决议，科学决策；公司董事和高级管理人员工作尽职尽责并卓有成效，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和投资者利益的行为；公司2007年度财务决算报告和2007年年度报告在所有重大方面真实地反映了公司的财务状况和经营成果；公司关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司监事会
二○○八年三月二十二日 |
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