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山鹰纸业(600567)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-3-22
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安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间： 2008年4月11日上午9：00
2、股权登记日：2008年4月7日
3、会议召开地点：安徽山鹰纸业股份有限公司四楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式进行。
6、会议出席对象
（1）2008年4月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算报告》；
4、审议《2007年度利润分配方案》；
5、审议《2007年年度报告》及摘要；
6、审议《2008年董事、监事薪酬方案》；
7、审议《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》；
8、审议《关于变更公司监事的议案》；
9、审议《关于为下属控股参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
三、会议登记办法
1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。
2、法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。
四、联系事项
联系地址：公司证券部（马鞍山市勤俭路三号）
联系人：孙红莉
联系电话：0555-2826369 0555-2826275
登记时间：2008月4月9日、10日（8：00-17：00）
未登记不影响股权登记日在册的股东参加本次股东大会。
五、其他
出席会议者的食宿、交通费自理。
特此公告！
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○○八年三月二十二日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（我单位）出席安徽山鹰纸业股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对审议事项的投票指示：
回执
2008年4月7日下午交易结束后，我单位（个人）持有安徽山鹰纸业股份有限公司股票 股，拟出席公司2007年度股东大会。
出席人： 股东帐户：
股东名称：
二○○八年 月 日
注：本授权委托书及回执之复印件及重新打印件均有效。 |
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