|
|
|
|
山鹰纸业(600567)第三届董事会第十八次会议决议公告 2007-10-27
|
安徽鹰纸业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2007年10月26日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长王德贤主持。公司11名董事全部出席了会议，全体监事及有关高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议经过充分讨论，以举手表决方式形成如下决议：
一、审议通过《2007年第三季度报告》及其摘要。
该议案经公司11名董事审议表决一致通过。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营需要，同意向安徽马鞍山农村合作银行申请总额不超过5000万元人民币的综合授信额度，同意向上海浦东发展银行合肥分行申请总额不超过3000万元人民币的综合授信额度，同意向广东发展银行南京分行申请总额不超过3000万元人民币的综合授信额度，用途均为贷款、银行承兑、国际贸易融资等，授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素均以双方届时签订的有关合同文本为准。
该议案经公司11名董事审议表决一致通过。
三、审议通过《关于增加30万吨纸板技改工程项目投资的议案》。
年产30万吨纸板技改工程项目为公司2004年度增发募集资金项目，该项目原设计产品品种为高强瓦楞原纸等包装用纸板。为适应市场需求，增强公司产品的市场竞争力，经公司2007年第一次临时股东大会审议批准，公司对年产30万吨纸板技改工程项目进行了适应性调整，通过技术和设备的适当配置，使该项目既可生产高强瓦楞原纸等包装用纸板，也可生产胶印书刊纸、新闻纸等文化类用纸。由于对该项目进行了适应性调整，增加产品品种，提高产品档次，设备购置增加，项目投入加大，项目总投资原为8.99亿元，董事会同意以公司自有资金及银行贷款增加项目总投资至11.3亿元。
该议案经公司11名董事审议表决一致通过。
四、审议通过《关于聘任王居才先生为公司副总经理的议案》。
同意聘任王居才先生为公司副总经理。
该议案经公司11名董事审议表决一致通过。
五、审议通过《关于对马鞍山天顺港口有限责任公司增资的议案》。
马鞍山天顺港口有限责任公司为本公司联营公司，注册资本5000万元，本公司持有其40%的股权。鉴于其目前的注册资本不能适应公司发展要求，股东拟共同增资。本公司同意对马鞍山天顺港口有限责任公司增资1200万元。本次增资完成后，马鞍山天顺港口有限责任公司注册资本将增加至7000万元，其中：本公司出资3200万元，出资比例为45.71%，仍为该公司第一大股东。
该议案经公司11名董事审议表决一致通过。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○○七年十月二十六日
附：
王居才先生简历
王居才先生，现年44岁，研究生学历，高级工程师。曾任安徽省造纸印刷工业公司技术装备科科长、副总经理，安徽省造纸印刷工业公司总经理、党委书记，安徽山鹰纸业股份有限公司独立董事，现任安徽省造纸协会常务副理事长兼秘书长，中国造纸协会理事，中国造纸学会理事，安徽山鹰纸业股份有限公司自备电厂厂长。 |
|
|
|