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法拉电子(600563)2007年度股东大会决议公告 2008-4-15
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厦门法拉电子股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本会议无否决和无修改提案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
厦门法拉电子股份有限公司于2008年3月22日以公告方式分别在《上海证券报》和上海证券交易所网站发出《厦门法拉电子股份有限公司关于召开2007年股东大会的公告》，会议于2008年4月11日下午2：30在公司三楼会议室召开。会议采取现场投票的表决方式，本次会议共有5名股东和股东代理人出席了会议，代表股份131,078,451股，占公司总股本的58.26%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长曾福生先生主持，公司董事、监事出席会议。公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
1、审议并通过了《2007年度财务决算报告》
表决情况：同意票为131,078,451股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
2、审议并通过了《关于利润分配及的方案》
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，公司报告期实现净利润 133,878,450.56元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积金 13,387,845.06元，余 120,490,605.5元，加年初未分配利润230,508,751.76元，扣除支付2006年度已分配股利67,500,000.00元，至此，2007年度未分配利润为 283,499,357.26元。
根据公司经营发展需要，为推进海沧新厂区建设及确保新型高性能薄膜电容器扩产及技术改造项目顺利完成，实现公司快速发展。经公司董事会研究，公司本年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。
表决情况：同意票为131,078,451股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
3、审议并通过了《2007年董事会工作报告》
表决情况：同意票为131,078,451股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
4、审议并通过了《2007年监事会工作报告》
表决情况：同意票为131,078,451股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
5、审议并通过了《2007年年度报告及其摘要》
表决情况：同意票为131,078,451股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
6、审议并通过了《关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案》
因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度人民币17,500万元整。期限为2008年4日1日至2009年12月31日止。
表决情况：同意票为131,078,451股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
7、审议并通过了《关于向中国农业银行厦门市湖滨支行申请授信额度的议案》；
因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中国农业银行厦门市湖滨支行申请人民币15,000万元整。期限为2008年4日1日至2009年12月31日止。
表决情况：同意票为131,078,451股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
8、审议并通过了《关于向厦门市商业银行故宫支行申请授信额度的议案》；
因生产经营活动的需要，公司以信用方式向厦门市商业银行故宫支行申请授信额度人民币5,000万元整。期限为2008年4日1日至2009年12月31日止。
表决情况：同意票为131,078,451股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
9、审议并通过了《关于向中信银行厦门白鹭支行申请授信额度的议案》；
因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中信银行厦门白鹭支行申请人民币5,000万元整。期限为2008年4日1日至2009年12月31日止。
表决情况：同意票为131,078,451股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
10、审议并通过了《关于向中国进出口银行上海分行申请授信额度的议案》；
因生产经营活动的需要，公司拟向中国进出口银行上海分行申请下列授信额度：1．申请授信额度人民币5000万元，用于流动资金贷款；2．申请外汇额度500万美元，用于技术设备进出信贷，期限为2008年4日1日至2009年12月31日止。
表决情况：同意票为131,078,451股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
11、审议并通过了《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》
同意续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年专业审计机构，并支付其2007年度财务报告审计报酬35万元人民币。
表决情况：同意票为131,078,451股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
12、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》，会议采用累计投票制选举产生公司第四届董事会董事和独立董事，具体如下：
（一）曾福生得票数为131,078,451。
（二）严春光得票数为131,078,451。
（三）张树杰得票数为131,078,451。
（四）欧阳超建得票数为131,078,451。
（五）郑毅夫得票数为131,078,451。
（六）郭锦地得票数为131,078,451。
（七）沈维涛得票数为131,078,451。
（八）程文文得票数为131,078,451。
（九）丁以秩得票数为131,078,451。
13、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举林芳女士为公司第四届监事会监事。
同意票为131,078,451股，占出席会议表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
（2）选举陈国彬先生为公司第四届监事会监事。
同意票为131,078,451股，占出席会议表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
上述两位监事与职工代表监事刘跃智共同组成第四届监事会。
三、律师见证情况
北京天银律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司
二OO八年四月十一日 |
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