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法拉电子(600563)第四届董事会2008年第一次会议决议公告 2008-4-15
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厦门法拉电子股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议决议公告
厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年4月11日下午4：30在厦门金桥路101号三楼会议室召开第四届董事会2008年第一次会议。会议应到董事9人，实到8人，郑毅夫董事因公出差缺席。公司监事及高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,表决所形成的决议合法、有效。
本次董事会由公司董事长曾福生先生主持。
与会董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、选举公司董事曾福生为公司第四届董事会董事长；
二、选举董事会薪酬与考核委员会委员。
经董事长提名，选举程文文、张树杰、丁以秩为董事会薪酬与考核委员会委员，其中程文文为主任。
三、选举董事会审计委员会委员。
经董事长提名，选举沈维涛、郭锦地、程文文为董事会审计委员会委员，其中沈维涛为主任。
四、根据董事长的提名，决定聘任公司董事严春光为公司总经理；
五、根据董事长的提名，决定聘任许琼玖为董事会秘书；
六、同意公司总经理的提名，决定聘任张树杰、欧阳超建、许琼玖、陈宇为公司副总经理, 欧阳超建兼公司财务负责人。
七、根据董事长的提名，决定聘任王勇为证券事务代表。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2008年4月11日
董事长简历
曾福生，男，高级经济师，出生于1943年，学历中专。1982年任厦门电容器厂厂长，1994年任厦门市法拉发展总公司总经理兼党总支书记，1998年任厦门法拉电子股份有限公司董事长。享受国务院特殊津贴。曾获福建省优秀企业家称号，并获厦门市突出贡献科技人员奖和省市多项科技进步成果奖。现任厦门法拉电子股份有限公司董事长。
董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员简历
张树杰，男，高级工程师，出生于1953年，大学学历。1981年进入厦门电容器厂，历任科员、车间主任、技术科长、副厂长。1994年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理，现任公司董事、常务副总经理。
程文文，男，副教授，出生于1964年，现任厦门大学管理学院MBA中心副主任，出版过《人力资源管理》、《人力资源管理与开发高级教程》，曾获福建省省级教学成果一等奖、教育部教学成果二等奖。
丁以秩：男，出生于1943年。大专学历，曾任厦门市机械冶金工业公司党委副书记、厦门市总工会副主席、厦门市劳动局副局长，具有人力资源管理专长。
郭锦地：男，助理会计师，出生于1952年，中专学历。历任厦门建发集团有限公司财务部、建发工贸公司、投资部副经理等职，现任厦门建发集团有限公司投资部经理、厦门法拉电子股份有限公司董事。
沈维涛：男，教授，出生于1963年，现任厦门大学管理学院副院长，博士生导师，出版过专著教材《中国股份公司理论与实务》、《有限公司经营》等，在《经济研究》、《管理世界》、《经济管理》等发表学术论文30多篇，曾获福建省人民政府颁发的社科优秀成果二等奖、三等奖，曾获全国社科优秀成果二等奖。
其它高级管理人员简历
严春光，男，高级工程师，出生于1963年，本科学历。1983年进入厦门电容器厂，历任车间技术员、材料开发工程师、技术副科长、科长。1994年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998年任厦门法拉电子股份有限公司总经理。曾获得厦门大学ＭＢＡ课程研究生班结业证书。现任厦门法拉电子股份有限公司董事、总经理。
欧阳超建，男，助理经济师。出生于1956年，历任统计员、工会干事、生产股副股长、车间主任、生产股长、厂长助理、副厂长职务。1994年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理。
许琼玖，男，高级工程师，出生于1958年，学历本科，1987年进入厦门电容器厂，历任科员、厂长办公室主任，1994年任厦门市法拉发展总公司总经办主任、总经理助理。曾获得厦门大学ＭＢＡ课程研究生班结业证书。曾任厦门法拉电子股份有限公司监事会召集人，现任公司董事会秘书、副总经理。
陈宇，男，工程师，出生于1961年，本科学历。1988年进入厦门电容器厂，历任科员、进出口部副经理；曾任厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书、监事、投资部经理等职，现任公司副总经理。
证券事务代表简历
王勇，男，1966年出生，大学本科学历，经济师，2002年9月进入公司，自2003年起被聘为证券事务代表。 |
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