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法拉电子(600563)第三届董事会2008年第一次会议决议公告 2008-2-2
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厦门法拉电子股份有限公司第三届董事会2008年第一次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年1月31日在厦门金桥路101号三楼会议室召开了第三届董事会2008年第一次会议，会议应到董事9人，实到8人，董事吴小敏因事未能参加本次会议，授权董事郭锦地先生全权参与表决。本次会议通知已于2008年1月21日以书面形式发出。公司监事及高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事经过认真审议，以举手表决的方式，以9票赞成，0票反对，0票弃权，分别通过如下决议：
一、《关于收购上海美星电子有限公司股权的议案》：
内容详见披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购上海美星电子有限公司股权的公告》。
二、《公司独立董事年报工作制度》
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司独立董事年报工作制度》。
三、《公司董事会审计委员会年报工作规程》
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会年报工作规程》。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2008年1月31日 |
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