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法拉电子(600563)第三届董事会2007年第三次会议决议公告 2007-8-11
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厦门法拉电子股份有限公司第三届董事会2007年第三次会议决议公告
厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2007年7月31日通知全体董事定于2007年8月10日在厦门金桥路101号三楼会议室召开第三届董事会2007年第三次会议，会议如期召开，应到董事9人，实到9人。公司监事及高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,表决所形成的决议合法、有效。
本次董事会由公司董事长曾福生先生主持。
与会董事经过认真审议，以举手表决的方式，以9票赞成，0票反对，0票弃权，分别通过如下决议：
一、同意《2007年半年报》及其摘要。
二、同意《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
三、同意《董事会审计委员会议事规则》。
四、选举董事会薪酬与考核委员会委员。
经董事长提名，选举张树杰、孟林明、郭炳炫为董事会薪酬与考核委员会委员，其中孟林明为主任。
五、选举董事会审计委员会委员。
经董事长提名，选举郭锦地、孟林明、沈艺峰为董事会审计委员会委员，其中沈艺峰为主任。
以上第二、第三项详见www.sse.com.cn的上市公司公告区。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2007年8月10日 |
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