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法拉电子(600563)第三届董事会2007年第一次会议决议公告 2007-3-8
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厦门法拉电子股份有限公司第三届董事会2007年第一次会议决议公告
厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2007年2月26日通知全体董事，定于2007年3月6日在厦门金桥路101号三楼会议室召开第三届董事会2007年第一次会议。会议如期召开，应到董事9人，实到9人。公司监事及高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,表决所形成的决议合法、有效。
本次董事会由公司董事长曾福生先生主持。
与会董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、《2006年总经理工作报告》。
二、《2006年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议表决。
三、《利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议表决。
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，公司报告期实现净利润 107,243,954.11元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按10%提取法定公积金 10,724,395.41元，余 96,519,558.70元，加年初未分配利润189,007,925.00元，扣除支付2005年度普通股股利56,250,000元，至此，2006年度未分配利润为 229,277,483.72元。
公司2006年度利润分配预案为：拟以2006年度末总股本22,500万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利3.00元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币67,500,000元，利润分配后结存未分配利润为 161,777,483.70元。
四、同意《2006年资产减值准备及坏账核销情况》，并同意提交股东大会审议表决。
公司期初坏账准备余额为7,474,697.84元，本年度冲销的应收账款共计413,577.88元；本期计提坏账准备993,503.87元，期末坏账准备余额为8,054,623.83元；存货跌价准备期初余额为1,553,381.28元，存货跌价准备净增加5897.83 元, 期末存货跌价准备余额为1,559,279.11元。
五、《2006年董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决。
六、《公司内部控制自我评估报告》。
七、《2006年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会审议表决。
八、《关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案》。
因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度人民币17,500万元整。期限一年。
九、《关于向中国农业银行厦门市湖滨支行申请授信额度的议案》。
因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中国农业银行厦门市湖滨支行申请人民币3000万元和外汇300万美元授信额度。期限一年。
十、《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》，并同意提交股东大会审议表决。
同意续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2007年度专业审计机构，并支付其2006年度财务报告审计报酬35万元人民币，并同意提交股东大会审议表决。
独立董事发表相关意见，认为支付给会计师事务所报酬公允、合理，不影响财务审计的真实性和充分性。
十一、《关于召开2006年度股东大会的议案》。召开股东大会的相关事宜另行公告。
本次董事会通过的第二、三、四、五、七、十项议案需提交公司2006年度股东大会审议、表决。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2007年3月6日 |
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