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江西长运(600561)第五届董事会第十次会议决议公告 2008-4-26
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江西长运股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西长运股份有限公司于2008年4月20日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十次会议的通知。会议于2008年4月24日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：
一、审议通过了《公司2008年第一季度报告》
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于确定中磊会计师事务所有限责任公司2007年度审计报酬的议案》
同意确定中磊会计师事务所有限责任公司2007年度审计报酬为60万元人民币。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于增设董事会预算委员会的议案》
同意增设董事会预算委员会，并确定董事会预算委员会成员如下：
董事会预算委员会成员3人，其中：
预算委员会召集人：张平先生
预算委员会委员为郑建彪先生、于江先生。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于将董事会经营决策委员会更名为战略委员会的议案》
同意将董事会经营决策委员会更名为战略委员会，战略委员会成员由原董事会经营决策委员会成员组成。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
以上三至四项议案将提交最近一次股东大会审议。
江西长运股份有限公司董事会
二零零八年四月二十四日
以通讯表决方式同意江西长运股份有限公司第五届董事会第十次会议决议的董事签名：
江西长运股份有限公司董事会
二零零八年四月二十四日 |
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