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关于江西长运(600561)二零零七年度股东大会的法律意见书 2008-4-11
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关于江西长运股份有限公司二零零七年度股东大会的法律意见书
京天股字(2008)第022号
江西长运股份有限公司：
江西长运股份有限公司(以下简称"公司")二零零七年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2008年4月10日在公司会议室召开，北京市天元律师事务所(以下简称"本所")作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》以及《江西长运股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，就本次股东大会的召开出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见书承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《江西长运股份有限公司第五届董事会第九次会议决议暨召开2007年度股东大会通知的公告》（以下简称"《召开股东大会通知》"），以及本所律师认为必要的其他文件和资料。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
公司董事会于2008年3月15日做出决议召集本次股东大会，并于2008年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发出《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了召开股东大会的时间、地点、审议事项和出席会议对象等。
本次股东大会由公司董事长主持，会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书和会议主持人签名。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效。
出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计23人，持有公司有表决权股份86,985,969股，占公司股本总额的46.84%。部分董事、监事和高级管理人员也出席了会议。经审查，前述人员的资格均为合法有效。
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
经审查，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次股东大会所审议事项的表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
1、《公司2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意票86,985,969股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、《公司2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意票86,985,969股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》
表决结果：同意票86,985,969股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、《公司2007年度利润分配方案》
表决结果：同意票86,985,969股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、《公司2007年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意票86,985,969股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、《关于续聘中磊会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》
表决结果：同意票86,985,969股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意票86,985,969股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、《公司独立董事2007年度述职报告》
表决结果：同意票86,985,969股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、《关于调整独立董事津贴标准的议案》
表决结果：同意票86,985,969股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
北京市天元律师事务所
负责人：
经办律师：
2008年4月10日 |
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