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老白干酒(600559)日常关联交易公告 2008-4-25
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河北衡水老白干酒业股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易的基本情况
关联交易类别 按产品或劳务 关联人 占同类交 2007年采购总金额
等进一步划分 易的比例
采购原材料 纸箱、纸盒等 河北衡水长虹包 8% 12,043,777.72元
酒类包装材料 装装潢有限公司
二、关联方介绍和关联关系
河北衡水长虹包装装潢有限公司
地址：衡水市红旗南大街117号
法定代表人：李晓琴
注册资本：人民币壹佰万元
经营范围：生产和销售纸制品，塑料制品，商标、包装材料的印制、销售印刷材料。
2．与上市公司的关联关系：是公司控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司的全资子公司。
3．履约能力分析：根据河北衡水长虹包装装潢有限公司的技术装备水平、生产经营状况和财务状况，交易方具备充分的履约能力。
三、定价政策和定价依据
按照公开、公平、公正原则，依据当地可比的公允市场价格作为定价依据。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司向关联方采购白酒包装物是基于该公司生产技术装备先进，能保证公司所属包装材料及时、保质保量的供应，且价格相对市场同类产品偏低，不会损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来的财务状况、经营成果有积极影响。如果关联方能持续保持产品质量，及时供货，且价格低于市场价格，公司与其合作将会继续。公司目前仅有8%的包装材料由关联方供应，关联方对公司的独立性影响不大，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
本关联交易事项由公司第三届董事会第十二次会议审议通过，同意继续履行公司与河北衡水长虹包装装璜有限公司于2000年2月28日签订了《酒类包装物供应、加工定作协议》，并提交2007年年度股东大会审议。关联董事张永增先生回避表决，独立董事事前同意将该关联交易事项提交董事会讨论，认为董事会关于上述关联交易的表决程序合法、合规，关联交易的定价公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、关联交易协议签署情况
公司与河北衡水长虹包装装璜有限公司于2000年2月28日签订了《酒类包装物供应、加工定作协议》。根据该协议，河北衡水长虹包装装璜有限公司应按本公司要求，及时向本公司供应酒类包装物。收费定价，按以下标准计算：国家物价管理部门规定的价格；若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场价格；若无可比的当地市场价格，则为推定价格。该协议有效期为10年，自协议生效之日起计算。
七、其他相关说明
该事项曾经2000年4月9日召开的2000年第一次临时股东大会审议通过。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
二00八年四月二十二日 |
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