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老白干酒(600559)第三届监事会第十次会议决议公告 2008-4-25
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河北衡水老白干酒业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司第三届监事会第十次会议于2008年4月22日上午10时30分在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2008年4月11日向各监事发出。会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席甄小平先生主持，与会监事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议了《公司2007年年度报告及其摘要》，并同意提交2007年年度股东大会审议，会议认为：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2007年度的经营管理情况和财务状况。
3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议了《公司2008年第一季度报告》，会议认为：
1、公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2007年第一季度的经营管理情况和财务状况。
3、在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于与河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司之<土地租赁协议修订协议>的议案》。
根据《河北省财政厅、河北省地方税务局关于调整全省城镇土地使用税适用税额标准的通知》（冀财税[2007]73号）、《衡水市财政局、衡水市地方税务局关于调整全市城镇土地使用税地段等级划分和适用税额标准的通知》（冀财税[2007]43号）文件精神，因国家政策调整，土地使用税增加，与会监事同意对租赁于河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司的衡国用（2001）字第97号《国有土地使用证》项下面积为71202.04平方米的土地使用权的土地租金进行调整，由年租金260万元调整为320万元。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于收购河北城市人食品有限公司100%股权的议案》。
根据市政府以"以工强市，大力发展循环经济"的战略规划，充分利用公司的商品猪资源，发挥公司农业产业化龙头作用，公司拟收购河北城市人食品有限公司100%的股权，该项目单班日屠宰生猪1000头：其中500头用于冷鲜肉销售，500头用于肉制品加工。该项目虽然目前经营状况不太理想，但本次收购是剥离了原股东经营产生的部分债权、债务后的资产，剥离后的资产主要为土地和设备，质量较为优良，资产本身有一定升值空间；同时本项目做为公司的战略投资项目，在行业低迷之时切入，购置价格相对较低。该项目评估后的净资产4472.15万元,经双方协商交易价格定为4350万元。与会监事一致同意收购河北城市人食品有限公司100%的股权。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《购买河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司部分土地使用权及部分房屋所有权》的议案。
与会监事一致同意以经具有评估资格的评估事务所评估后的评估值11,246,678.83元为交易价格。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
与会监事一致认为,报告期内：
1、公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、公司财务状况良好。2007年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，中磊会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。
3、公司涉及的关联交易，其定价依据根据市场价格确定，严格执行决策回避制度，决策程序合法、有效，没有损害公司的利益。
河北衡水老白干酒业股份有限公司
监 事 会
二00八年四月二十二日 |
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