|
|
|
|
裕丰股份(600559)第三届董事会第九次会议决议公告 2007-7-5
|
河北裕丰实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北裕丰实业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年7月4日上午9时在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2007年6月23日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人,监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过了《公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司法人治理专项活动的自查报告与整改计划》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
根据公司的业务发展和2007年度财务审计工作的需要，拟聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。中磊会计师事务所有限责任公司具有证券期货相关业务审计、评估执业资格，注册地北京，并在国内10多个省（区）市设有分所，业务资质较为齐全，技术实力较为雄厚，审计经验较为丰富。与会董事一致同意聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度的财务报告审计机构。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、与会董事一致同意召开2007年第一次临时股东大会审议上述第3项议案（召开时间另行公告）。
特此公告。
河北裕丰实业股份有限公司董事会
二OO七年七月四日 |
|
|
|