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裕丰股份(600559)第三届董事会第三次会议决议公告 2007-4-26
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河北裕丰实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北裕丰实业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年4月24日上午10时在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2007年4月13日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人,监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2007年第一季度报告》。
与会董事一致认为2007年第一季度报告真实、客观、公正地反映了公司第一季度的财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《出售公司持有的河北城市人食品有限公司股权的议案》。
河北城市人食品有限公司系公司以自有资金与邓海如先生合资建设的肉类食品有限公司，项目总投资4500万元，现已投资完毕。根据公司的产业结构调整需要，与会董事一致同意出售河北城市人食品有限公司66.67%的股权，转让价格以经河北华安会计师事务所有限责任公司审计的帐面值为基础（审计基准日：2006年12月31日），经双方协商确定为人民币2850万元。将资金投入到前景十分看好的老白干酒扩建项目和补充公司的流动资金，集中精力做大做强公司主业----衡水老白干酒的生产与销售。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于公司执行新会计准则的议案》。
根据财政部第33号令、财会[2006]3号文的要求，公司自2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》，按照该准则和指南的规定，结合公司实际情况，与会董事一致同意重新修订公司的财务制度和会计政策：1、将生产性生物资产从固定资产中分离出来，单独做为一级科目核算，在财务报表上单独列示；2、保留待摊费用、预提费用科目核算相关内容，在财务报表上分别作为："其他流动资产"、"其他流动负债"列示；3、将原非统一控制下产生的河北斯格种猪有限公司的长期股权投资差额尚未摊销完毕的余额不再摊销，并入长期股权投资成本核算；4、所得税由应付税款法变更为资产负债表债务法核算。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河北裕丰实业股份有限公司董事会
二OO七年四月二十四日 |
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