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大西洋(600558)2007年度股东大会决议公告 2008-4-26
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四川大西洋焊接材料股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交审议。
二、会议召开和出席情况：
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股
东大会于2008年4月25日在公司综合大楼3001会议室召开，会议通知于2008年3月18日以公告形式发出。出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表公司股份52,967,801股占公司总股本的44.14%。公司董事长余大全因工作原因未能出席本次会议，公司董事、监事、高级管理人员及四川华信会计师事务所有限责任公司武兴田、刘小平列席了会议，四川华晨律师事务所张中伦律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议情况：
经会议逐项审议，以记名投票表决的方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意票52,967,801股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意票52,967,801股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3、审议通过了《公司2007年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意票52,967,801股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
4、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
表决结果：同意票52,967,801股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
5、审议通过了《公司2008年财务预算方案》
表决结果：同意票52,967,801股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
6、审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经四川华信（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现利润总额为9,098.2万元，实现归属于母公司所有者的净利润为6,756.21万元。年初未分配利润9,675.71万元（其中：按旧会计准则年初未分配利润为6,765.11万元，因执行新会计准则调增2,910.60万元，按新准则调整后的年初未分配利润为9.675.71万元），支付2006年现金股利1,800.00万元，提取法定盈余公积金576.47万元，2007年度可供股东分配利润14,055.45万元。公司拟以2007年12月31日股权总数12,000万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.30元（含税），共计1,560万元。
本次不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票52,967,801股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
7、审议通过了《关于支付华信（集团）会计师事务所有限责任公司2007年度报酬的议案》
2007年度本公司支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计费 35万元，审计期间的差旅费用由本公司承担。
表决结果：同意票52,967,801股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
8、审议通过了《关于续聘华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案》
同意续聘华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
表决结果：同意票52,967,801股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
9、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》
根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》（2006年修订）、四川证监局《关于对四川大西洋焊接材料股份有限公司法人治理综合评价及整改建议的函》要求，为促进公司规范运作，现对原公司《章程》（2006年修订）作如下修订：
1、原公司《章程》第三章 股份 第一节 股份发行 第十九条："公司的股本结构为：普通股12,000万股,其中发起人持有7,500万股,占公司股本总额的62.5%,其他内资股股东持有4,500万股,占公司股本总额的37.5%。"修改为："公司总股本为120,000,000股，全部为普通股。"
2、在原公司《章程》第四章 第一节 股东 第三十九条后增加一条，作为第四十条，以后的条码顺延：
第四十条："公司建立对控股股东及实际控制人所持股份'占用即冻结'机制，即发现控股股东或实际控制人侵占公司资产的将立即依法申请司法冻结控股股东持有的公司股权，凡不能以现金清偿的，将通过变现股权偿还侵占资产。
公司股东、控股股东或实际控制人不得侵占公司资产或占用公司资金。如果存在股东占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其占用的资金。控股股东发生侵占公司资产行为时，公司应立即申请司法冻结控股股东持有的公司股份。控股股东若不能以现金清偿侵占的公司资产时，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。"
3、原公司《章程》第四章 第二节 股东大会的一般规定 原第四十条，现顺延为第四十一条中，增加一款，即在原第四十条现第四十一条内的第（十六）小条内容后面增加第（十七）小条：
"第（十七）：审议批准超过募集金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金用途。"
表决结果：同意票52,967,801股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
10、审议通过了《关于〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意票52,967,801股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
11、审议通过了《关于〈关联交易制度〉的议案》
表决结果：同意票52,967,801股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
12、审议通过了《关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请12,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
同意公司为下属控股子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司，拟向中国银行股份有限公司自贡分行申请短期综合授信额度12,000万元人民币提供连带责任担保，期限为一年。
表决结果：同意票52,967,801股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
四、律师出具的法律意见：
四川省华晨律师事务所张中伦律师出席本次股东大会并出具法律意见书，结论意见为：公司本次大会的召集、召开程序、出席本次大会人员的资格、本次大会提案的提案人资格、本次大会的表决程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、四川大西洋焊接材料股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、四川华晨律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2008年4月25日 |
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