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大西洋(600558)第二届董事会第五十五次会议决议公告 2008-4-22

四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会第五十五次会议决议公告

公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五十五次会议于2008年4月18日以通讯方式召开，会议由董事长余大全召集并主持，会议应出席董事9名，实际参与表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。在保障全体董事真实表达意见的前提下，会议审议并通过了如下议案：
1、公司《2008年度第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、同意公司法定代表人授权律师全权代理与川国投、大西洋集团签订的处理存款纠纷的调解协议（相关事宜请详见于2008年4月10在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《四川大西洋焊接材料股份有限公司及其控股股东重大诉讼判决公告》）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2008年4月18日

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