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大西洋(600558)第二届监事会第十五次会议决议公告 2008-3-18
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四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议通知于2008年3月4日以书面、邮件和电话形式向全体监事发出，会议于2008年3月14日下午2：00在公司综合大楼3001会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事赵海因工作原因未能出席会议，委托监事会召集人李志宗代行表决权。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、以5 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007
年度监事会工作报告》，该报告须提交公司2007年度股东大会审议；
2、以5 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007
年度报告及年度报告摘要》，该报告须提交公司2007年度股东大会审议；
公司监事会依据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）文件要求，对《公司2007年年度报告及摘要》进行了认真、仔细地审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规和公司《章程》等公司内部管理制度的各项规定。
（二）、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司的经营状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2007年年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年财务决算报告》，该报告须提交公司2007年度股东大会审议；
4、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年财务预算方案》，该报告须提交公司2007年度股东大会审议；
5、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该报告须提交公司2007年度股东大会审议；
6、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，该报告须提交公司2007年度股东大会审议；
7、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备和资产报损的议案》；
8、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整期初资产负债表有关项目的议案》；
9、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计
变更的议案》；
特此公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司
监 事 会
2008年3月14日 |
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