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康缘药业(600557)第三届董事会第十次会议决议公告 2008-7-18
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江苏康缘药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十次会议通知于2008年7月6日以传真及电子邮件方式发出，会议于2008年7月16日在公司会议室召开，应参加会议表决董事6人，实际参加会议表决董事6人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议审议通过如下事项：
一、审议通过了《公司2008年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》，同意高峰先生辞去营销总监职务，同意聘任杨永春先生为副总经理，任期与本届高级管理人员任期相同。（备查文件：独立董事意见、杨永春先生简历）
对各表决事项的表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。
附：杨永春先生简历：
杨永春先生，1973年11月出生，大专学历。1997年进入康缘药业，历任营销财务部经理、审计部主任、办事处经理、分公司经理，2007年4月起任公司营销总监。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十六日 |
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