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康缘药业(600557)第三届董事会第七次会议决议暨召开2007年度股东大会通知公告 2008-3-18
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江苏康缘药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议暨召开2007年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知于2008年3月5日以传真及电子邮件方式发出，会议于2008年3月16日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事5人。董事长肖伟先生、独立董事张伯礼先生因参加十一届全国人大一次会议，分别授权副董事长杨寅先生、独立董事高允斌先生代为表决。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由副董事长杨寅先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《公司2007年度报告》及其摘要。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《董事会2007年度工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经南京立信永华会计师事务所有限公司审计确认，公司 2007 年度实现利润总额 119,884,109.71元，净利润(归属于上市公司股东)96,357,706.48 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积9,635,770.65 元，加上年初未分配利润 120,873,424.09 元，减去年内发放的现金股利 35,893,800.00 元，本年度可供分配的利润为171,701,559.92 元。
2007 年度利润分配及资本公积转增预案为：以公司总股本 16652.5116 万元为基数，向全体股东每 10股送红股 3 股，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），并利用资本公积每 10 股转增 3 股。本次利润分配后，尚未分配的利润105,091,513.52 元，结转以后年度分配。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于续聘南京立信永华会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》，同意续聘南京立信永华会计师事务所为公司2008年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007] 493 号文核准，公司于2008 年 1 月 3 日通过网上、网下定价发行的方式，公开增发不超过3000万股A股。本次增发完成后，公司注册资本由15,606万元变更为16,652.5116万元。由于涉及公司注册资本变更，《公司章程》中的相应条款应作修改，具体修改内容如下：
修改前公司章程：
第六条 公司注册资本为人民币15,606万元。
修改后公司章程：
第六条 公司注册资本为人民币16,652.5116万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于制定独立董事年报工作制度的议案》(详见：http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于制定独立董事年报工作制度的议案》(详见：http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。
（一）会议时间：2008年4月10日（星期四）上午9:30
（二）会议地点：江苏连云港市新浦区公司会议室
（三）会议方式：本次会议采取现场投票方式。
（四）会议内容：
序号 议案题目
1 公司董事会2007年度工作报告
2 公司2007年度财务决算报告
3 公司2007年度利润分配预案及资本公积转增股本预案
4 关于续聘南京立信永华会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案
5 关于修改公司章程的议案
6 公司监事会2007年度工作报告
本次会议资料于会前10个工作日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（五）出席会议人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、凡在2008年4月7日（星期一）下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、具有上述资格的股东授权委托代理人；
4、本公司聘请的律师。
（六）参加现场会议的登记办法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡办理登记（授权委托书附后）；
2、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东账户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东账户卡办理登记。
3、登记时间和地点：2007年4月9日（星期三）上午8:30－11：00，下午14:30－17:00到本公司办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
（七） 其它事项
1、本次会议预计半天；
2、出席人员交通及食宿费自理；
3、联系地址：江苏连云港市新浦海昌南路58号公司董秘办
4、邮政编码：222001
5、联系电话：（0518）85521990；传真：（0518）85521990
6、联系人：程凡、宗韬
本次董事会审议通过的第二、三、四、五、六项议案需提交股东大会审议。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
二〇〇八年三月十六日
附件：
江苏康缘药业股份有限公司
二○○七年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我出席江苏康缘药业股份有限公司2007年度股东大会，对本次会议的所有议案授权表决意见如下：
序号 表决事项 表决意见
同意 反对 弃权
1 公司董事会2007年度工作报告
2 公司2007年度财务决算报告
3 公司2007年度利润分配及资本
公积金转增股本预案
4 关于续聘南京立信永华会计师事务所
为公司2008年度审计机构的议案
5 关于修改公司章程的议案
6 公司监事会2007年度工作报告
除参与上述议案表决外，本人无其他临时议案提出。
委托人（签字）： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书，剪报及复印件均有效。 |
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