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康缘药业(600557)第三届董事会第六次会议决议暨召开2007年第二次临时股东大会通知的公告 2007-11-1
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江苏康缘药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议暨召开2007年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2007年10月29日以传真及电子邮件方式发出，会议于2007年10月31日以通讯方式召开，应参加会议表决董事7人，实际参加会议表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此项议案需经过股东大会审议通过后方可实施。
二、审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》（通知具体内容见附件）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
二〇〇七年十月三十一日
附件：
关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
（一）会议时间：2007年11月16日（星期五）上午9:30
（二）会议地点：江苏连云港市新浦区公司会议室
（三）会议方式：本次会议采取现场投票方式。
（四）会议内容：
序号 议案题目
1 董事会议事规则
2 监事会议事规则
3 募集资金管理办法
4 独立董事工作制度
本次会议资料刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（五）出席会议人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、凡在2007年11月9日（星期五）下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、具有上述资格的股东授权委托代理人；
4、本公司聘请的律师。
（六）参加现场会议的登记办法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书附后）；
2、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。
3、登记时间和地点：2007年11月15日（星期四）上午8:30－11：00，下午14:30－17:00到本公司办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
（七） 其它事项
1、本次会议预计半天；
2、出席人员交通及食宿费自理；
3、联系地址：江苏连云港市新浦海昌南路58号公司董秘办
4、邮政编码：222001
5、联系电话：（0518）85521990；传真：（0518）85521990
6、联系人：程凡、宗韬
附：
江苏康缘药业股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我出席江苏康缘药业股份有限公司2007年第二次临时股东大会，行使表决权。具体授权事项为：
（请在选定的表决意见栏填写“√”）
议案 表决意见
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 董事会议事规则
2 监事会议事规则
3 募集资金管理办法
4 独立董事工作制度
委托人（签字）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。 |
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