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ST北生(600556)第五届监事会第八次会议决议公告 2008-4-30
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广西北生药业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西北生药业股份有限公司第五届监事会第八次会议于2008年4月28日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席张颖先生主持，与会监事经审议，一致以举手表决方式作出如下决议：
1、通过了《2007年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
2、通过了《2007年度报告正文及摘要》、《2008年第一季度报告》；
公司2007年度财务报告经开元信德会计师事务所有限公司审计，出具了无法表示意见的审计报告。监事会对公司2007年度报告及其摘要和2008年第一季度报告进行了审议，并发表审核意见如下：
（1）公司2007年度报告和2008年第一季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2007年度报告和2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度和当季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报、季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
3、通过了《2007年度财务决算报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
4、审议《董事会关于开元信德会计师事务所有限公司出具无法表示意见所涉及事项的专项说明的议案》；
开元信德会计师事务所有限公司为公司出具了无法表示意见的审计报告及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营结果，其中无法表示意见事项段的审计报告所涉及事项在董事会报告中已经进行了阐述，监事会认为董事会就审计报告所涉及事项的说明是合理和真实的，此事项没有违反会计准则、会计制度及相关信息披露规范的规定，没有对股东利益和公司利益造成实质性损害。
审议结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
以上议案除2008年度第一季度报告外均需提交公司2007年度股东大会审议。
广西北生药业股份有限公司
二〇〇八年四月三十日 |
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