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ST北生(600556)第五届董事会第十七次会议决议公告 2008-4-30
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广西北生药业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西北生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年4月18日以电话及传真方式发出了关于召开公司第五届董事会第十七次会议的通知，本次会议于2008年4月28日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事6人，实际到会董事5人，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议由副董事长刘惠民先生主持，与会董事经审议，以举手表决方式作出以下决议：
一、审议通过《2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过《2007年度独立董事述职报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过《2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过《2007年度利润分配预案》；
经开元信德会计师事务所有限公司审计并出具了无法表示意见的审计报告，公司2007年度为亏损，董事会提议2007年度利润分配预案为不分配不转增。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过《2007年度报告正文及摘要》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
六、审议通过《2008年第一季度报告及其摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
七、审议通过《关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构及审计费用的议案》；
董事会提议续聘该所作为本公司2008年审计机构，聘期一年，自2008年4月至2009年4月，审计费用为人民币55万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
八、审议通过《关于开元信德会计师事务所有限公司出具无法表示意见审计报告所涉及事项的专项说明的议案》；
开元信德会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告。针对无法表示意见事项，公司董事会作出说明如下：
1、关于公司应收帐款事项。截止2007年12月31日，公司应收帐款帐面反映的应收款17,284万元，其他应收款11,283万元，这些主要是业务往来款和项目合作款。对这些应收款，公司董事会督促经营班子，成立专门的清欠小组，在2008年将加强与客户的结算和清收旧欠款工作力度，对不能及时还款的采取司法介入，积极申请财产保全。此项工作已列入公司经营班子2008年绩效考核非常重要的指标。
2、对于公司在建工程暂停事项。由于公司在建工程在初始设计时与投入资金建设间隔时间较长，这期间国家宏观经济发生了较大变化，原材料、能源等价格涨幅较大，原定生产设备、工艺被更新，项目资金出现缺口。加之公司资金链较紧，未能及时追加新的建设资金，并且在建工程实施地周围配套设施的不完善在较大程度上也延缓了建设速度，因以上诸多原因，造成公司在建工程暂时停工。对此，公司将采取股权合作的方式，对外寻求合作者，积极争取尽快开工，目前，董事会已授权经营班子全权负责此项工作。
3、对于公司部分银行帐号被冻结以及银行逾期贷款被起诉的事项。公司在当地政府的支持下，在与银行积极协商解决，营造外部宽松环境的同时，对内积极盘活资产，如开发存量土地、处置空闲房产等，取得了一定的效果，确保了公司正常运作所需的流动资金。目前，公司经营基本正常，员工队伍稳定。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；
九、审议通过了《关于制定公司独立董事年报工作制度的提案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；
十、审议通过了《关于制定公司审计委员会年报工作制度的提案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；
十一、上述一至八项议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议，召开时间另行通知。
广西北生药业股份有限公司
二〇〇八年四月三十日 |
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