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ST北生(600556)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-4-29
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广西北生药业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西北生药业股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知已于2008年4月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。公司本次股东大会于2008年4月26日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的股东和股东代表共8人，代表股份71，750，400股，占公司股份总数的23.63%。
会议由刘惠民副董事长主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，董事会聘请广东华商律师事务所王寿群律师出席会议进行见证，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会审议了列入会议通知中的各项议案，并以记名投票方式进行表决。
与会股东和股东代表经认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》
公司本次重大资产重组财务数据选择基准日为2007年11月30日，公司根据有关会计准则和制度的规定，对应收帐款、固定资产、无形资产等计提了241,367,888.84元的相关减值准备，具体如下：
1、应收帐款计提坏帐准备：61,210,121.08元。
2、固定资产减值准备： 177,675,217.81元。
3、无形资产减值准备： 2,482,549.95元。
同意71,730400 股，占出席大会股东所持有效表决票数的99.97%；反对20,000股；弃权0股。
2、审议通过《关于变更2007年度财务审计机构的议案》；
公司决定解聘北京天华中兴会计师事务所有限公司；决定改聘开元信德会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构。
同意71,750,400股，占出席大会股东所持有效表决票数的100 %；反对0股；弃权0股。
经广东华商律师事务所律师现场见证，认为公司本次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会所通过的决议合法有效。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司
2008年4月29日 |
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