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九龙山(600555)第三届董事会第42次会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知 2008-6-5
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上海九龙山股份有限公司第三届董事会第42次会议决议公告暨召开公司2007年度股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海九龙山股份有限公司（以下称"公司"）于2008年5月30日以传真方式向各位董事发出召开第三届董事会第四十二次会议的通知，会议于2008年6月4日在公司本部以通讯方式召开。本次董事会应到董事7人，实到7人。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过以下议案：
一、审议通过关于公司董事会换届选举的议案(候选人简历见附件二，独立董事候选人提名人声明详见附件三；三名独立董事候选人声明详见附件四；)；
1、审议通过关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案：
经公司第三届董事会提名，由李勤夫、汪为民、李梦强、沈焜为公司第四届董事会非独立董事候选人；
2、审议通过关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案；
经公司第三届董事会提名，由姚爱娣、郭辉、王世渝为公司第四届董事会独立董事候选人；
二、审议通过关于任免公司高级管理人员的议案；
1、经总经理提名，全体董事一致同意聘任汪为民、但晓红、许鸣放、沈焜、陈康汉、李群为公司副总经理。
2、公司董事会同意许鸣放辞去董事会秘书职务，同时经公司董事长提名，聘任毕凤仙为公司董事会秘书，陈海燕为证券事务代表。鉴于目前毕凤仙尚未取得上市公司董事会秘书任职资格，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，毕凤仙将在取得上市公司董事会秘书任职资格后正式上任，在其上任之前，暂由公司董事长代行董事会秘书职责。
出席会议的独立董事对本次会议聘任的公司高级管理人员发表了独立意见：认为被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，对以上高级管理人员的聘任均表示同意。
三、审议通过关于公司独立董事薪酬的议案：
公司独立董事津贴拟定为每年人民币3万元。
四、审议通过召开2007年度股东大会的议案。
根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》,公司决定于2008年6月25日召开2007年度股东大会。
（1）会议时间： 2008年6月25日下午1：30，会期半天。
（2）会议地点：上海美丽园龙都大酒店（上海市延安西路396号）1楼会议室（堪培拉厅）。
（3）会议主要议程：
1.审议公司董事会2007年度工作报告；
2.审议公司监事会2007年度工作报告；
3.审议公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告；
4.审议公司2007年度报告正文及摘要；
5.审议公司2007年度利润分配预案；
6.审议公司2007年度资本公积金转增股本预案；
7.审议关于聘请立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度会计师的议案；
8.审议关于公司董事会换届选举的议案；
9.审议关于公司董事会独立董事薪酬的议案；
10.审议关于公司监事会换届选举的议案；
11.审议公司及公司控股子公司与浙江景兴纸业股份有限公司及其控股子公司进行互保事宜的议案。
以上议案中第1、3、4、5、6、7项议案经公司三届38次董事会审议通过,详见2008年4月15日公司临2008-12号公告。第2、10项议案分别经公司三届9次监事会和三届11次监事会审议通过，详见2008年4月15日公司临2008-13号公告及2008年6月5日公司临2008-20号。第8、9项议案经公司三届42次董事会审议通过，详见本公告。
第11项议案经公司三届32次董事会审议通过,详见2007年11月20日公司临2007-31号公告。
（4）出席对象：
A、公司董事、监事及高级管理人员；
B、2008年6月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东及其委托代理人及2008年6月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东及其委托代理人 (B股最后交易日为2008年6月16日)。
（5）会议登记办法：
A、个人股东登记须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续(如委托,代理人须同时持有身份证、授权委托书、委托人股东账户卡登记办理登记手续)；法人股东登记须持有法人营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表证明书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。
B、登记时间：2008年6月23日(星期一) 上午9：30～11：30 下午1：30～3：30
C、登记地点：上海市淮海中路1045号淮海国际广场43楼会议室
D、异地股东登记可采用信函或传真的方式。股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便邮寄会议资料和会议通知。登记确认：信函登记以发出当地邮戳日期为准，传真登记以公司收到《股东参会登记表》为准。
来信请寄：上海市淮海中路1045号淮海国际广场43楼 ,邮政编码：200031
上海九龙山股份有限公司董事会办公室收
请在信封上注明"2007年度股东大会"字样
联系电话：021-64675252,传真：021-54658771
联系人：许鸣放 陈海燕
（6）注意事项：
为保证会场秩序,未进行登记的股东，公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。
（7）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(地址：http://www.sse.com.cn)。请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
上海九龙山股份有限公司
董事会
2008年6月4日
附件一：
股东参会登记表、授权委托书格式
股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席上海九龙山股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 持股数：
受托人签名： 委托人身份证号码：
委托日期：
注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
附件二：候选人简历
李梦强简历：
性别 男 出生日期 1987年2月7日
2005年1月-2006年10月 浙江九龙山开发有限公司 项目开发经理
2006年11月至今 上海九龙山股份有限公司 投资发展部副总
郭辉简历：
性别 男 出生日期 1952年4月30日
1969-1979 黑龙江二龙山农场 武装部参谋
1979-1992 上海材料试验机厂 厂长
1992-1994 上海制钳总厂 厂长
1994-2003 上海国际信托投资有限公司浦东分公司：
投资部和信隆房地产开发公司 总经理
2003-2006 上海欣成投资有限公司投资管理部 总经理
2006-至今 上海新奥林耐投资管理中心（有限合伙） 投资总监
简要学历
1999-2001年华东师范大学 国际金融专业 研究生进修班
1981-1984上海黄浦区业余工业大学 机械自动化专业 大专
1987-1989上海经济法培训中心 法律 结业
王世渝简历：
性别：男 出生日期：1957年10月8日
户籍：重庆
1971年 - 1976年 就读于重庆市清华中学
1977年 - 1979年 就读于重庆市机械技工学校
1979年 - 1987年 任职于重庆市起重机总厂
1987年 - 1990年 任职重庆市官阳区副区长
1991年 - 1995年 任海南顺丰集团执行董事
1996年 - 1999年 任万通集团投资银行部总经理
创建万盟投资管理有限公司，任董事总经理
2001年 - 2004年 任德恒证券副总裁，德隆集团友联金融产品总经理
2005年 至今 任瑞思资本国际董事长
上海瑞思房地产投资管理有限公司董事长
2005年 - 2007年 发起创立中国工商联之光彩49集团，并任副总裁
2006年 至今 日本亚盛（中国）投资管理有限公司任高级顾问投资银行资深专家。从事投资银行业务15年以上，主持140家以上企业的改制、重组、上市、并购业务及大量的投资融资业务。
毕凤仙简历：
性别：女 出生日期：1973年5月29日
学历：大专
1994年 - 1997年 上海对外贸易学院 国际贸易系
1992年 - 1993年 上海市机床研究所 办公室职员
1997年 - 1999年 上海美洲俱乐部有限公司 会籍部主管
1999年 - 2007年 中国飞天实业（集团）有限公司 办公室主任
2007年 - 至今 上海九龙山城市会所 总经理
附件三：独立董事候选人提名人声明
上海九龙山股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海九龙山股份有限公司（以下称"本公司"）董事会现就提名姚爱娣、郭辉、王世渝为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是该本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海九龙山股份有限公司
董事会
2008年6月4日
附件四：三名独立董事候选人声明
上海九龙山股份有限公司独立董事候选人声明
声明人姚爱娣、郭辉、王世渝，作为上海九龙山股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海九龙山股份有限公司（以下称"该公司"）之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：姚爱娣、郭辉、王世渝
2008年6月4日 |
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