|
|
|
|
九龙山(600555)第三届董事会第三十八次会议决议公告 2008-4-15
|
上海九龙山股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海九龙山股份有限公司（以下称"公司"）于2008年4月8日以传真方式向各位董事发出召开第三届董事会第三十八次会议的通知，会议于2008年4月13日在公司本部以通讯方式召开。本次董事会应到董事7人，实到7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过以下议案：
1.审议通过公司董事会2007年度工作报告;
2.审议通过公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告;
3.审议通过公司2007年度报告正文及摘要;
4.审议通过公司2007年度利润分配预案;
经立信会计师事务所有限公司审计确认,2007年度公司合并报表反映实现净利润为-147,063,046.41元, 其中归属于母公司所有者的净利润为-126,553,647.04元，加上年初未分配利润-166,234,887.53元,提取职工奖励及福利基金1,790,701.14元,本次可供股东分配的利润为-294,579,235.71元。根据《公司章程》规定，公司不得在弥补公司亏损之前向股东分配利润，所以董事会决定2007年度公司利润分配预案为：不进行利润分配。
5．审议通过公司2007年度资本公积金转增股本预案;
2007年度期末公司资本公积金为人民币1,759,113,466.39元,公司用资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增资本公积金人民币434,500,000元,转增后公司资本公积金余额为人民币1,324,613,466.39元；同时,公司总股本由434,500,000股增加为869,000,000股。
6.审议通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度会计师的议案;
7.审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》，同意李勤夫、汪为民、蒋衡杰担任战略委员会委员，李勤夫担任战略委员会主任（召集人），任期至第三届董事会届满。
8.审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，同意姚爱娣、李勤夫、沈焜担任审计委员会委员，姚爱娣担任审计委员会主任（召集人），任期至第三届董事会届满。
9.审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意黄明华、李勤夫、姚爱娣担任薪酬与考核委员会委员，黄明华担任薪酬与考核委员会主任（召集人），任期至第三届董事会届满。
10.审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》，同意李勤夫、许鸣放、黄明华担任提名委员会委员，李勤夫担任提名委员会主任（召集人），任期至第三届董事会届满。
11．审议通过公司审计委员会提交的《内部控制自我评估报告》。
12．审议通过《关于对公司2007年期初资产负债表做出调整的议案》。
公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则》。根据《企业会计准则第38号----首次执行企业会计准则》等相关规定,对公司2007年期初的资产负债项目进行了追溯调整.有关调整事项作如下说明:
编号 项目名称 调整前期初数 调整后期初数 差异
1 交易性金融资产 94,130,300.77 109,801,587.18 15,671,286.41
2 其他应收款 983,425,764.13 1,086,774,920.68 103,349,156.55
3 长期股权投资 272,109,571.05 276,873,819.17 4,764,248.12
4 固定资产 542,641,560.99 529,390,741.51 -13,250,819.48
5 无形资产 592,630,916.82 610,328,301.30 17,697,384.48
6 递延所得税负债 4,871,198.12 4,871,198.12
7 资本公积 1,466,502,910.83 1,569,852,067.38 103,349,156.55
8 盈余公积 182,560,269.58 127,593,834.40 -54,966,435.18
9 未分配利润 -240,093,063.57 -166,234,887.53 73,858,176.04
================续上表=========================
编号 项目名称 原因说明
1 交易性金融资产 注1
2 其他应收款 注2
3 长期股权投资 注3
4 固定资产 注4
5 无形资产 注4
6 递延所得税负债 注5
7 资本公积 注2
8 盈余公积 注6
9 未分配利润 注7
差异说明：
注1、系根据企业会计准则要求，交易性金融资产按公允价值计价，对公允价值和成本价之间的差异15,671,286.41元进行追溯调整，同时追溯调整递延所得税负债4,871,198.12元。
注2、系公司股东平湖茉织华实业发展有限公司2007年划入人民币103,349,156.55元作为履行以前年度承担公司存出投资款人民币 1.5 亿元的或有损失的承诺。虽然公司股东是在2007年支付该笔款项，但该支付行为是作为公司以前年度承诺事项的实现，现根据财政部2001年发布的财会[2001]64号文"关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定"中的第四条"由关联方承担费用的会计处理"的相关规定，作为增加2006年度资本公积核算，同时相应增加2006年度的其他应收款。。
注3、系根据企业会计准则要求，对长期股权投资贷方差额4,500,223.59元进行追溯调整，同时调整未分配利润。
系权益法核算联营公司浙江景兴纸业股份有限公司执行新《企业会计准则》追溯调整期初所有者权益从而追溯调整增加本公司长期投资264,024.53元。
注4、系根据企业会计准则要求，将单独核算的无形资产-土地使用权13,250,819.48元从"固定资产"科目重分类到"无形资产"科目下列示。
系根据企业会计准则要求，将企业合并形成的负商誉4,446,565.00元进行追溯调整，同时调整未分配利润。
注5、根据企业会计准则的要求，确认递延所得税负债4,871,198.12元进行追溯调整，同时调整未分配利润。
注6、系根据企业会计准则要求，合并报表不需补提子公室计提的盈余公积金，现将原合并报表补提子公司盈余公积54,966,435.18元冲回。
注7、系公司执行新的企业会计准则，累计追溯调增年初未分配利润73,858,176.04元，详见下表：
项目 调整金额
长期股权投资贷方差额调整影响 3,547,363.55
交易性金融资产按公允价值计价 15,503,216.91
交易性金融资产按公允价值调整影响递延所得税 -4,869,429.13
企业合并形成的负商誉 4,446,565.00
权益法核算联营公司执行新会计准则追溯调整 264,024.53
合并补提子公司盈余公积冲回 54,966,435.18
合计 73,858,176.04
13.审议通过《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》，以上第1、2、3、4、5、6项议案需提交公司2007年年度股东大会审议批准。具体召开2007年年度股东大会的有关事项将另行通知。
特此公告。
上海九龙山股份有限公司
董事会
2008年4月14日 |
|
|
|