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太行水泥(600553)第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开2008年度第二次临时股东大会的通知 2008-4-26
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河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开2008年度第二次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2008年4月15日以书面、电话和传真的方式发出会议通知，本次会议于4月25日在公司办公地召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事陈裘逸委托独立董事王奕出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的人数，会议由董事长姜德义先生主持。监事王卫平列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
一、议公司2008年第一季度报告议案；
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
二、审议公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京建谊建筑工程有限公司提供担保议案；
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
三、审议公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京强联水泥有限公司提供担保议案；
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
四、审议公司独立董事陈裘逸辞职议案；
公司独立董事陈裘逸先生因工作调动，向我公司董事会提出了辞职申请。
根据《公司章程》第116条和第121条的规定，陈裘逸先生的辞职将导致公司独立董事人数比例达不到董事会人数的三分之一，公司董事会将在陈裘逸先生提出辞职申请后2个月内召开股东大会，改选独立董事，在改选的独立董事就任前，独立董事陈裘逸先生仍将按照法律、行政法规及本公司章程的规定，履行职务。
独立董事陈裘逸先生在担任我公司独立董事期间为公司的法人治理、规范运作做出了积极的贡献，董事会表示感谢。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
五、审议补选公司独立董事议案；
根据公司董事会提名，公司决定聘请武增海先生担任公司的独立董事，任期同本届董事会。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
武增海先生简历和独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见本公告附件。
六、审议公司在邯郸设立分公司议案；
为了强化公司管理，保证公司生产经营的需要，公司拟以邯郸本部的资产，设立一家分公司，进行水泥的生产与销售。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
七、审议公司参股公司-廊坊市重工太行水泥有限公司清算议案；
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
八、审议召开公司2008年度第二次临时股东大会议案。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
（一）、会议时间、地点及议题：
公司定于2008年5月15日（星期四）上午10：00在公司办公地（北京市崇文区永定门外大街64号）召开公司2008年第二次临时股东大会。审议事项为：
1、审议公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京强联水泥有限公司提供担保议案；
2、审议补选公司独立董事议案.
（二）、会议出席对象
1、于2008年5月9日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。不能出席会议的股东可委托代理人出席；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（三）、参加会议登记办法：
1、登记手续：请符合上述条件的股东于2008年5月14日前（含14日）到本公司证券部或用传真方式办理出席股东大会登记手续。
2、公司地址：北京市崇文区永定门外大街64号
联 系 人： 刘 宇 郭 越
联系电话： 010-67265600转2063、6051
传 真： 010-87207635
邮政编码：100075
3、法人股东凭法定代表人资格证明或法人代表授权委托书、持股凭证、营业执照复印件及出席人身份证进行登记。
4、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。
5、会期半天，出席者交通、食宿等一切费用自理。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
2008年4月25 日
附件
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河北太行水泥股份有限公司2006年度股东大会。 具体委托事宜如下：
（1）代理人 （此处填"有"或"无" ）表决权；
（2）委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：
对股东大会议程所列 （议案序号）议案投赞成票；
对股东大会议程所列 （议案序号）议案投反对票；
对股东大会议程所列 （议案序号）议案投弃权票。
（3）代理人对临时提案 （此处填"有"或"无" ）表决权及投票指示 (赞成、反对或弃权)
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期：
（本委托书可另行复制）
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司董事会
二00八年四月二十五日
武增海先生简历
武增海，男，1956年9月出生于河北省鹿泉，中国共产党党员， 1994年7月毕业于建材职工大学水泥工艺专业，1995年12月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，1975年9月至1993年7月在石家庄地区建材二厂工作，历任化验室副主任、主任，1993年8月至2001年6月在河北省建材技术服务公司工作，2001年至今任河北省建筑材料工业协会秘书长，2004年7月至今兼任河北省水泥工业协会会长。 |
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