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方兴科技(600552)第三届董事会第二十一次会议决议公告 2008-7-1
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安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议于2008年6月30日上午十一点在公司会议室召开。本次会议由董事长关长文先生主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事7人，董事曲新女士因公未能参加本次会议，委托董事关长文先生代为表决。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》
公司总经理关长文先生因工作关系辞去公司总经理的职务。
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举董事关长文先生任公司董事长，法定代表人，选举董事夏宁先生任公司副董事长。
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任董事陈国良先生兼任公司总经理，任职期限同本届董事会聘任高级管理人员任期一致。
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
四、审议通过《关于调整董事会下设专门委员会委员的议案》
由于公司董事会人员发生变动，根据《董事会议事规则》，董事会下设各委员会委员调整如下：
1、审计委员会。
主任委员：陈余有（独立董事）
委 员：陈保春（独立董事）
张 林（独立董事）
关长文（非独立董事）
2、战略委员会。
主任委员：关长文（非独立董事）
委 员：陈国良（非独立董事）
陈保春（独立董事）
陈余有（独立董事）
张 林（独立董事）
3、薪酬与考核委员会。
主任委员：陈保春（独立董事）
委 员：陈余有（独立董事）
张 林（独立董事）
4、提名委员会。
主任委员：陈保春（独立董事）
委 员：陈余有（独立董事）
张 林（独立董事）
关长文（非独立董事）
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
五、审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》
由于公司董事会专门委员会委员做了调整，根据《董事会议事规则》的相关规定，对董事会下设各委员会实施细则中相应的内容进行了修订。
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
六、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》
公司《总经理工作细则》第三条"公司设副总经理两名，由总经理提名，董事会聘任。"修订为：
"公司设副总经理1-3名，由总经理提名，董事会聘任。"
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○八年六月三十日 |
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