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科大创新(600551)第三届监事会第十二次会议决议公告 2008-5-9
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科大创新股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科大创新股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2008年05月07日下午3：00在合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室召开。本次会议从2008年04月22日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事5人,实到监事4人；监事潘军先生委托监事黄素芳女士出席，行使表决权并签署相关审核意见。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事黄素芳女士主持,经过充分讨论，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，就公司向安徽出版集团有限责任公司发行股票购买资产事宜和签订发行股份购买资产协议发表如下意见：
1、公司本次发行股份购买资产的方案合法、合理。交易价格的制定以具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的评估报告确定的评估价值作为依据,体现了诚信、公开、公平的原则,不存在损害公司以及非关联股东利益的情况。
公司董事会在审议通过发行股份购买资产的预案后,将提交公司股东大会审议,其程序符合《公司章程》以及中国证监会有关法律法规和规范性文件的要求,本次发行股份购买资产方案的实施有利于公司改善经营状况，提高盈利水平,不会损害公司和中小股东的利益。
2、公司拟与安徽出版集团有限责任公司签订的《发行股份购买资产协议》符合正常商业条款,资产收购价格的确定依据合理,符合公司及股东利益。董事会对于此项交易的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。交易公开、公平、公正,没有损害中小股东的利益。
特此公告。
科大创新股份有限公司监事会
2008年05月08日 |
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