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科大创新(600551)2007年年度股东大会会议决议公告 2008-4-26
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科大创新股份有限公司2007年年度股东大会会议决议公告
本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议无否决或修改提案的情况；
? 本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
科大创新股份有限公司（以下简称"科大创新"）2007年年度股东大会于2008年04月25日上午9:30在合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共5人,代表公司股份35,905,453股，占公司股份总数的47.87%；其中有限售条件股东及股东代理人3人,代表公司股份30,623,127股，占公司股份总数的40.83%；无限售条件股东及股东代理人2人,代表公司股份5,282,326股，占公司股份总数的7.04%。
会议由公司董事会召集，公司董事长王东进先生主持了本次股东大会，本公司的部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，逐项审议如下议案：
（一）审议公司2007年年度董事会工作报告；
以35,905,453股同意（占出席股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权表决通过公司2007年度董事会工作报告。
（二）审议公司2007年年度监事会工作报告；
以35,905,453股同意（占出席股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权表决通过公司2007年年度监事会工作报告。
（三）审议公司2007年年度财务决算的议案；
以35,905,453股同意（占出席股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权表决通过公司2007年年度财务决算报告。
（四）审议公司2008年经营计划及预算的议案；
以35,905,453股同意（占出席股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权表决通过公司2008年经营计划及预算方案。
（五）审议公司2007年度利润分配的议案；
经安徽华普会计师事务所审计，本公司2007年度实现净利润7,751,225.30元，归属于母公司股东净利润5,549,430.27元。根据公司章程中有关利润分配的规定，首先弥补以前年度亏损，加上年初未分配利润-34,530,317.21，截止2007年12月31日，公司实际可供股东分配利润为-28,980,886.94元。
由于公司截止2007年12月31日公司累计可供股东分配利润为负。据此公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配的利润主要用于补充公司流动资金。
该议案以35,905,453股同意（占出席股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权表决通过.
（六）审议公司关于续聘会计师事务所（安徽华普会计师事务所）的议案；
以35,905,453股同意（占出席股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权表决通过审议公司关于续聘会计师事务所（安徽华普会计师事务所）的议案。
（七）关于独立董事薪酬的议案；
以35,905,453股同意（占出席股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权表决通过关于独立董事薪酬的议案。
根据《公司章程》及《科大创新独立董事制度》相关规定，公司决定将聘请独立董事的年薪定为3万元人民币/年（税后）。公司负责支付独立董事参加董事会、股东大会及按公司章程履职所需的其他费用。
（八）审议公司2007年年度报告正文及摘要；
以35,905,453股同意（占出席股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权表决通过公司2007年年度报告正文及摘要。
（九）审议修订《科大创新独立董事制度》的议案；
以35,905,453股同意（占出席股东所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权表决通过了该议案。
本次会议的议案内容《科大创新2007年年度股东大会会议资料》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、律师见证情况
本次股东大会已经安徽天禾律师事务所张大林律师予以法律见证，并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
《科大创新股份有限公司2007年度股东大会决议》；
《安徽天禾律师事务所关于科大创新股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
科大创新股份有限公司董事会
2008年04月25日 |
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